002340 深市 格林美

 证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2022-102
            格林美股份有限公司

      第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2022年8月21日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2022年8月24日在格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

    《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

    《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任潘骅先生为公司董事会秘书的议案》。

    《关于聘任潘骅先生为公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。

    特此公告

                                            格林美股份有限公司董事会
                                              二〇二二年八月二十四日