002339 深市 积成电子

证券代码：002339        证券简称：积成电子        公告编号：2023-042
                积成电子股份有限公司

            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2023
年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023
年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整第
八届董事会审计委员会委员的议案》。

    《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
  二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年第三
季度报告》。

    《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                            积成电子股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 10 月 27 日