证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-033
长春奥普光电技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年10月24日审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。具体修订内容如下：
修改前 修改后
原章程中所有“股东大会” “股东会”
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起30日内确定新的法定
代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 起，即成为规范公司的组织与行为、公东、股东与股东之间权利义务关系的具有 司与股东、股东与股东之间权利义务关法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、监事、高级管理人员具有法律约束力。依 股东、董事、高级管理人员具有法律约据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 董事和高级管理人员。
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、董事
书、财务总监。 会秘书、财务总监。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
“公开、公平、公正”的原则，同种类的 公开、公平、公正的原则，同类别的每
每一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 行条件和价格相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值为 1 元人民币。 民币标明面值。
第十九条 公司的股本结构为：普通 第二十一条 公司已发行的股份数
股 240,000,000 股。 为240,000,000股，公司的股本结构为：
普通股240,000,000股，其他类别股0股。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的10%。董事会作出决议应当经全体
董事的2/3以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股大会分别作出决议，可以采用下列方式增 东会作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规及中国证监会规
证监会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法
转让。 转让。
第三十二条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权
利： 利：
…… ……
（二）依法请求、召集、主持、参加 （三）依法请求召开、召集、主持、
或者委派股东代理人参加股东大会，并行 参加或者委派股东代理人参加股东会，
使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司 （五）查阅、复制公司章程、股东
债券存根、股东大会会议记录、董事会会 名册、股东会会议记录、董事会会议决议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 议、财务会计报告，符合规定的股东可
…… 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
……
第三十三条 股东提出查阅前条所 第三十五条 股东要求查阅、复制公
述有关信息或者索取资料的，应当向公司 司有关材料的，应当遵守《公司法》《证提供证明其持有公司股份的种类以及持 券法》等法律、行政法规的规定。
股数量的书面文件，公司经核实股东身份 连续180日以上单独或者合计持有
后按照股东的要求予以提供。 公司3%以上股份的股东可以要求查阅公
司会计账簿、会计凭证。股东要求查阅
公司会计账簿、会计凭证的，应当向公
司提出书面请求，说明目的。公司有合
理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭
证有不正当目的，可能损害公司合法利
益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股
东提出书面请求之日起15日内书面答复
股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，
股东可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委
托会计师事务所、律师事务所等中介机
构进行。股东及其委托的会计师事务所、
律师事务所等中介机构查阅、复制有关
材料，应当遵守有关保护国家秘密、商
