证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-087
科华数据股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期与时间
现场会议时间：2025 年 11 月 28 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室。
（四）会议主持人：公司董事长陈成辉先生。
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共499人，代表股份184,965,002股，占公司
（一）现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东9人，代表股份173,560,191股，占公司有表决权股份总数的33.6739%。
（二）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东490人，代表股份11,404,811股，占公司有表决权股份总数的2.2127%。
（三）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为492人，代表股份12,281,011股，占公司有表决权股份总数的2.3827%。
公司其他董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》。
表决结果：同意178,572,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5438%；反对6,361,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4393%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。
其中中小股东的投票情况为：同意5,888,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9464%；反对6,361,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7996%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2541%。
（二）逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意178,113,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2961%；反对6,822,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6884%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0155%。
其中中小股东的投票情况为：同意5,430,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2146%；反对6,822,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5517%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2337%。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意178,113,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2961%；反对6,822,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6885%；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
其中中小股东的投票情况为：同意5,430,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2146%；反对6,822,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5525%；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2329%。
2.03《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意178,102,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2900%；反对6,834,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6948%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。
其中中小股东的投票情况为：同意5,418,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1234%；反对6,834,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6470%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2296%。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意178,115,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2971%；反对6,820,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6874%；弃权28,750股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
其中中小股东的投票情况为：同意5,431,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2297%；反对6,820,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5362%；弃权28,750股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2341%。
2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意178,117,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2979%；反对6,823,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6889%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
其中中小股东的投票情况为：同意5,433,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2423%；反对6,823,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5582%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1995%。
2.06《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意184,795,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085%；反对144,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
其中中小股东的投票情况为：同意12,111,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6223%；反对144,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1742%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2036%。
（三）审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本次股东大会采用累积投票表决制选举陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生为公司第十届董事会非独立董事。
3.01 选举陈成辉先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意184,250,098股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6135%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 11,566,107 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.1788%。
3.02 选举陈四雄先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 184,251,177 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6141%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 11,567,186 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.1876%。
3.03 选举陈皓先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 184,233,593 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6046%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 11,549,602 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.0444%。
3.04 选举周伟松先生为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 184,241,486 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6088%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 11,557,495 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.1087%。
（四）审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
本次股东大会采用累积投票表决制选举肖虹女士、杨光松先生、史欣媛女士为公司第十届董事会独立董事。
4.01 选举肖虹女士为第十届董事会独立董事
表决结果：同意 184,282,074 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6308%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 11,598,083 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.4392%。
4.02 选举杨光松先生为第十届董事会独立董事
表决结果：同意 184,286,676 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6333%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 11,602,685 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.4766%。
4.03 选举史欣媛女士为第十届董事会独立董事
表决结果：同意 184,288,692 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6344%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 11,604,701 票，占出席会议中小投资者
