002332 深市 仙琚制药

证券代码：002332          证券简称：仙琚制药        公告编号：2021-042
              浙江仙琚制药股份有限公司

          第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议通知已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2021
年 10 月 15 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票表决方式通过以下决议：

  以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂
牌转让参股公司股权的议案》。

  董事会同意公司按照国有资产处置程序，通过公开挂牌方式，以不低于标的股权评估值转让公司持有的参股公司杭州梓晶生物有限公司15%的股权。具体内容详见刊登于2021年10月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号2021-043)。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2021年10月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                      浙江仙琚制药股份有限公司

                                                董事会

                                            2021 年 10 月 16 日