证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2012-017
浙江仙琚制药股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月20日上午以
通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长金敬德先
生召集并主持。本次会议的通知已于2012年6月14日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事
以记名投票方式通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
转让仙居永安小额贷款有限公司股权的议案》。
公司于2009年9月15日作为发起人之一出资设立了仙居永安小额贷款有限公
司，该公司的注册资本为3000万元，其中本公司出资300万元持有其10%股权。
经台州市人民政府金融工作办公室审核同意，公司拟作为仙居县新增设立小
额贷款公司的主发起人。根据相关规定，作为主发起人公司需将持有的仙居永安
小额贷款有限公司的全部股权转让。
经与仙居永安小额贷款有限公司主发起人仙居神洲药业有限公司协商，该公
司同意受让公司所持有的全部股权。公司聘请坤元资产评估有限公司对仙居永安
小额贷款有限公司进行评估，现公司拟以坤元资产评估有限公司出具的《浙江仙
琚制药股份有限公司拟进行股权转让涉及的仙居永安小额贷款有限公司股东全
部权益价值评估项目资产评估报告》坤元评报（2012）185 号（评估基准日为 2012
年 5 月 31 日，采用资产基础法评估得到的价值为 39,417,758.44 元）为依据确定
股权转让价格， 300 万股权转让总价为 395 万元。
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二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
拟作为主发起人出资设立小额贷款公司的议案》。
同意公司拟作为主发起人与宇杰集团股份有限公司等 6 家法人和 8 名自然人
共同出资设立仙居弘琚小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）。小额贷
款公司注册资本拟定为 15000 万元，各发起人均以货币资金出资，其中，本公司
拟以自有资金出资 4500 万元，占注册资本的 30%，为第一大股东。
《浙江仙琚制药股份有限公司关于作为主发起人投资设立小额贷款公司的公
告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十一日
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