证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-019
安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年4月4日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2017年年度报告及
摘要》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》刊登于
2018年 4月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2017
年年度报告》刊登于 2018年 4月 17日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2017年度董事会工
作报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》详见
2018年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安
徽皖通科技股份有限公司2017年年度报告》中相关章节。
公司独立董事陈结淼先生、李洪峰先生、张瑞稳先生向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告》刊
登于2018年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2017年度总经理工
作报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2017年度财务决算
报告》
2017年度公司实现营业收入995,817,238.17元，比上年同期增
长0.37%；利润总额109,969,818.86元，比上年同期增长12.06%；
归属于上市公司股东的净利润 82,717,605.13 元，比上年同期增长
7.60%。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2017年度利润分配
预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润 57,627,149.99元，加上年初未分配利润
230,155,552.00元，减去2017年度提取的法定公积金5,762,715.00
元，减去2016年度现金分红7,516,352.75元，可供股东分配的利润
为264,503,634.24元。
公司2017年度利润分配预案为2017年度拟不进行利润分配，不
进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2018年4月17日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2017年度内部控制
评价报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2018年4月17日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》刊
登于2018年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2017年度社会责任
报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司2017年度社会责任报告》刊登于
2018年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2017年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）和国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2018年 4月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2018]002421号）和《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》刊登于2018年4月17日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度财务报告的审计机构。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2018年4月17日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）的核准，公司于2018年2月14日实施了发行股份购买资产事项，本次发行新股 31,875,457 股，公司总股本由350,327,055股增至382,202,512股，注册资本由350,327,055元增至382,202,512元。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年4月17
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于2017年度成都赛英科技有限公司业绩承
诺实现情况的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）和华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见2018年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《成都赛英科技有限公司资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2018]002422 号）和《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于2017年度成都赛英科技有限
公司业绩承诺实现情况的公告》刊登于2018年4月17日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司控股子公司管理制度（2018年修订版）》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司控股子公司管理制度（2018 年修
订版）》详见 2018年 4月 17日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的
通知》刊登于2018年4月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2018年4月16日
