002325 深市 洪涛股份

证券代码：002325          证券简称：洪涛股份      公告编号：2023-049
                深圳洪涛集团股份有限公司

              第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2023 年 12 月 22 日以现场方式递交公司董事、监事及高管。会议于 2023
年 12 月 22 日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22 楼会议室以现场方
式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    选举侯春伟先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

    二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。

    详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。

    三、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

    详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《总裁工作细则（2023 年 12 月）》。

    特此公告。

                                        深圳洪涛集团股份有限公司


            董  事  会

          2023 年 12 月 22 日