002325 深市 洪涛股份

证券代码：002325          证券简称：洪涛股份      公告编号：2023-038
                深圳洪涛集团股份有限公司

              第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件及送达方式递交公司董事、监事及高管。
会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

    一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果：7票同意，
0 票反对，0 票弃权。

    《2023 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和《上海证券报》。

    二、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》，表决结果：7 票同意，0
票反对，0 票弃权。

    《上市公司独立董事管理办法》规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司审计委员会委员苏毅先生兼任公司高级管理人员，根据上述规定，公司将审计委员会委员苏毅先生变更为刘年新先生。

    特此公告。

                                            深圳洪涛集团股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                2023 年 10 月 31 日