证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-047
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 8 月 22 日以公告形式向全体股东发出《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的公告》，并刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，具体内容如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复两次投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号会议室
7、会议主持人：董事长周方洁先生
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 212 人，代表股份 143,341,003 股，占公司有表决权股份总数的 40.5465%（公司在股权登记日有表决权的股份总数为 353,522,070 股，系公司总股本 379,147,970 股减去股权登记日回购专用账户股份数量 25,625,900 股计算得到，下同）。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 124,794,427 股，
占公司有表决权股份总数的 35.3003%；
参加网络投票的股东 208 人，代表股份 18,546,576 股，占公司有表决权股份
总数的 5.2462%；
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董监高和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）208 人，代表股份 18,546,576 股，占公司有表决权股份总数的 5.2462%。
其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％；
参加网络投票的中小股东 208 人，代表股份 18,546,576 股，占公司有表决权
股份总数的 5.2462%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 143,122,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8478%；
反对 201,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1404%；
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0118％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 18,328,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8240％；
反对 201,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0848％；
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0911％。
本项议案以普通决议获得通过。
2、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。
总表决情况：
同意 143,025,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7797%；
反对 266,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1860%；
弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0343％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 18,230,776 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2973％；
反对 266,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4375％；
弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.2653％。
本项议案以普通决议获得通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》。
3.01 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 143,094,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8277%；
反对 209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1464％；
弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0259％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 18,299,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6682％；
反对 209,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1317％；
弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.2000％。
本项议案以特别决议获得通过。
3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 141,654,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8235％；
反对 1,657,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1561％；
弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0204％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,860,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9074％；
反对 1,657,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9352％；
弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.1574％。
本项议案以特别决议获得通过。
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 141,654,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8235％；
反对 1,657,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1561％；
弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0204％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,860,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9074％；
反对 1,657,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9352％；
弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.1574％。
本项议案以特别决议获得通过。
3.04 关于修订《独立董事工作条例》的议案
总表决情况：
同意 141,654,134 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8232%；
反对 1,657,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1561%；
弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0207％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,859,707 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9047％；
反对 1,657,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9352％；
弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.1601％。
本项议案以普通决议获得通过。
3.05 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
总表决情况：
同意 141,653,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8225%；
反对 1,657,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1565%；
弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0210％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,858,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8998％；
反对 1,657,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9379％；
弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.1623％。
本项议案以普通决议获得通过。
3.06 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
总表决情况：
同意 141,617,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7974%；
反对 1,655,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1551%；
弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0475％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,822,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7057％；
反对 1,655,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9271％；
弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.3672％。
本项议案以普通决议获得通过。
3.07 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
总表决情况：
同意 141,649,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8202%；
反对 1,657,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1562%；
弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0236％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,855,407 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8815％；
反对 1,657,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9363％；
弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.1822％。
本项议案以普通决议获得通过。
3.08 关于修订《内部审计管理制度》的议案
总表决情况：
同意 141,6
