证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2025-052
吉林亚联发展科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年11月3日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年11月6日下午13：30在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长王永彬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。
同意聘任蔡敏先生为公司副总经理，任期至公司第七届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上海 证 券 报 》 《证券日 报 》 和巨 潮资讯 网（ 网址 为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》。
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上海 证 券 报 》 《证券日 报 》 和巨 潮资讯 网（ 网址 为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上海 证 券 报 》 《证券日 报 》 和巨 潮资讯 网（ 网址 为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2025年11月7日
