002314 深市 南山控股

 证券代码：002314          证券简称：南山控股      公告编号：2023-005
        深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

        第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 3 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2023 年 3 月 8 日以通讯方式召开。

    本次会议由董事长王世云先生召集，会议应出席董事 12 名 ，实 际
出席董事 12 名。本次会议的 召开符合有关法 律、法规及《 公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意聘任孟睿先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 3月 9 日在《证券时报》、《上海证券报 》和巨潮资讯网上刊登 的《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》，公告编号 2023-006。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 3 月 9
日巨潮资讯网。

    特此公告。

                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 9 日