证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-098
江苏中利集团股份有限公司
关于转让全资子公司青海中利 100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召
开第七届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司青海中利 100%股权的议案》，同意公司与青海青银项目管理有限公司（以下简称“青海青银”）及相关方签署《股权转让协议》。协议约定公司向青海青银转让其持有的青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）100%股权，股权交易价格为 951,461.90 元。公司董事会授权董事长或其指定人员全权处理本次交易相关事宜。本次交易完成后，公司将不再持有青海中利股权，青海中利将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）基本信息
公司名称：青海青银项目管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：100 万元
成立时间：2024 年 1 月 24 日
注册地址：青海省西宁市城中区时代大道 108 号南川工业园区投资服务中心
1 号楼 3 层 322 室
法定代表人：宋生煜
经营范围：一般项目：工程管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东情况如下：
股东名称 持股比例
西宁经济技术开发区青银鑫沅轻工产业投资基金（有限合伙） 99%
西宁经济技术开发区国有资本投资运营有限公司 1%
合计 100%
（二）关联关系说明
截至目前，青海青银与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询, 青海青银不是失信被执行人。
（三）主要财务数据
青海青银 2024 年末经审计总资产 6,533.29 万元，净资产-60.63 万元；2024
年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润-159.63 万元。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
公司名称：青海中利光纤技术有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：82211.25 万元
注册地址：青海省西宁市东川工业园昆仑东路 17 号
法定代表人：朱文学
统一社会信用代码：91632900059141334T
成立时间：2013 年 7 月 5 日
经营范围：光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业自身产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务；经营
进料加工（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）
本次变更前后的股东情况：
股东名称 变更前 变更后
江苏中利集团股份有限公司 100% 0%
青海青银项目管理有限公司 0% 100%
合计 100% 100%
（二）最近一年及一期财务数据
单位：人民币万元
项目名称 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 49,148.98 46,115.00
负债总额 47,424.93 49,852.06
净资产 1,724.05 -3,737.06
应收账款总额 511.89 498.15
项目名称 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 6,288.42 5,387.00
营业利润 -46,898.55 -5,725.05
净利润 -47,010.65 -5,461.12
经营活动产生的 316.24 28.30
现金流量净额
（三）标的资产权属情况
根据青海中利与国家开发银行青海省分行（以下简称“国开行”）、中国银行股份有限公司西宁市城中支行（以下简称“中行城中支行”）签署的《人民币资金银团贷款合同》及相关合同，为担保相关债权，公司将持有的青海中利53,042.7 万元注册资本对应的股权质押给国开行，将持有的青海中利 29,168.55万元注册资本对应的股权质押给中行城中支行，青海中利向国开行提供了部分动产抵押担保。
除上述情况外，青海中利股权清晰，不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经查询，青海中利不属于失信被执行人。
（四）其他说明
本次交易完成后，公司将不再持有青海中利股权，青海中利将不再纳入公司
合并报表范围。截至本公告披露日，公司为青海中利提供担保情况如下：
担保方 被担保方 债权人 担保发生时 担保余额 担保类型 担保期
间 （万元） 限
中国银行股份有限 2016年6月 抵押、质押、连
公司 青海中利 公司西宁市城中支 27 日 611.88 带责任担保
行
2016年6月 公司重
国家开发银行股份 27 日 抵押、质押、连 整计划
公司 青海中利 有限公司 2019年5月 7,120.47 带责任担保 被法院
17 日 裁定后
3 年内
西宁西经开青银新 2017 年 10 抵押、质押、连
公司 青海中利 材料项目管理中心 月 22 日 20,899.39 带责任担保
（有限合伙）
合计 28,631.74 —— ——
除上述情况外，公司不存在其他为青海中利提供担保、财务资助、委托其理 财的情形，青海中利不存在占用公司资金的情形。
四、协议主要内容
（一）协议各方
甲方：江苏中利集团股份有限公司
乙方：青海青银项目管理有限公司
丙方：青海中利光纤技术有限公司
丁方：江苏中利集团股份有限公司管理人
（以下合称“各方”，单称“一方”）
（二）交易标的
青海中利 100%的股权。
（三）转让价款
本次股权转让价款为 951,461.90 元。股权转让价款由乙方于本协议签订之
日起 10 个工作日内一次性付清。
（四）协议的生效
本协议经各方签字盖章之日后生效。
五、股权转让的其他安排
本次交易为股权出售，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易不构成关联交易，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。
六、本次交易目的和对公司的影响
本次转让青海中利 100%股权是管理人执行《重整计划》对低效资产进行剥离，有利于提升公司整体经营管理效率，优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，符合公司长期发展战略。交易完成后，公司不再持有青海中利股权，其不再纳入公司合并报表范围。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，对公司本期或期后利润的具体影响以最终审计结果为准。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日
