证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2021-064
福建圣农发展股份有限公司
关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司章程修改情况
2021 年 10 月 15 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购并注销因个人原因已离职的 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 13 名激励对象及预留授予部分中 2 名激励对象共计 15 人所持有的 432,354 股限制性股票。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成此次回购注销后，注册资本将由 1,244,405,750 元减少至
1,243,973,396 元，股份总数从 1,244,405,750 股减少至 1,243,973,396 股。
同时结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
公司是由原福建圣农发展有限公司 公司是由原福建圣农发展有限公司
整体变更设立的股份有限公司；在福建 整体变更设立的股份有限公司；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业 省市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91350000705282941N。 91350000705282941N。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,244,405,750 元。 1,243,973,396 元。
第十九条 公司在首次向社会公众 第十九条 公司在首次向社会公众
公 开 发 行 股 票 后 的 股 份 总 数 为 公 开 发 行 股 票 后 的 股 份 总 数 为
410,000,000 股，均为人民币普通股(A 410,000,000 股，均为人民币普通股(A
股)。经公司 2010 年度股东大会审议通 股)。经公司 2010 年度股东大会审议通
过，公司以股份总数 410,000,000 股为 过，公司以股份总数 410,000,000 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 10 股，共计向全体股东转增股份 转增 10 股，共计向全体股东转增股份
410,000,000 股，该方案实施后，公司的 410,000,000 股，该方案实施后，公司的
股份总数为 820,000,000 股，均为人民 股份总数为 820,000,000 股，均为人民
币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核 币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发 准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]630 号） 行股票的批复》（证监许可[2011]630 号）
核准，公司于 2011 年 5 月实施了非公开 核准，公司于 2011 年 5 月实施了非公开
发行股票 9,090 万股。2011 年 6 月 3 日， 发行股票 9,090 万股。2011 年 6 月 3 日，
公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的
90,900,000 股在深圳证券交易所上市， 90,900,000 股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至 910,900,000 股， 公司的股份总数增加至910,900,000股，
均为人民币普通股(A 股)。 均为人民币普通股(A 股)。
经 商 务 部 【 外 商 资 资 审 字 经 商 务 部 【 外 商 资 资 审 字
[2015]0011 号】批准和中国证监会【证 [2015]0011 号】批准和中国证监会【证
监许可[2015]625 号】核准，公司于 2015 监许可[2015]625 号】核准，公司于 2015
年 5 月实施了非公开发行股票 20,000 万 年 5月实施了非公开发行股票 20,000 万
股，公司的股份总数增至 111,090 万股， 股，公司的股份总数增至 111,090 万股，
均为人民币普通股(A 股)。 均为人民币普通股(A 股)。
经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可 经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可
[2017]1843 号）核准，公司于 2017 年 [2017]1843 号）核准，公司于 2017 年
11 月 实 施 了 非 公 开 发 行 股 票 11 月 实 施 了 非 公 开 发 行 股 票
128,508,517 股，公司的股份总数增至 128,508,517 股，公司的股份总数增至1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A 1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A
股)。 股)。
2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年限 2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予的 制性股票激励计划激励对象首次授予的
限制性股票 4,818,995 股在深圳证券交 限制性股票 4,818,995 股在深圳证券交
易所上 市， 公司的 股份 总数 增加至 易所上市，公 司的股份 总数增加至
1,244,299,512 股，均为人民币普通股(A 1,244,299,512 股，均为人民币普通股(A
股)。 股)。
公司回购注销 2019 年限制性股票激 公司回购注销2019年限制性股票激
励计划部分限制性股票共计 270,448 股 励计划部分限制性股票共计 270,448 股
后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至
1,244,029,064 股，均为人民币普通股（A 1,244,029,064 股，均为人民币普通股（A
股）。 股）。
2021 年 1 月8 日公司向 2019 年限制 2021 年 1 月8日公司向 2019 年限制
性股票激励计划激励对象预留授予的限 性股票激励计划激励对象预留授予的限
制性股票 376,686 股在深圳证券交易所 制性股票 376,686 股在深圳证券交易所
上 市 ， 公 司 的 股 份 总 数 增 加 至 上 市 ， 公 司 的 股 份 总 数 增 加 至
1,244,405,750 股，均为人民币普通股（A 1,244,405,750 股，均为人民币普通股（A
股）。 股）。
公司回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票共计 432,354
股 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至
1,243,973,396 股，均为人民币普通股
（A 股）。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份奖励给本公司职工； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。 购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换公司发行的
公司股份的活动。 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他方
式； 式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收 三条第（一）项、第（二）项规定的情购本公司股份的，应当经股东大会决议。 形收购本公司股份的，应当经股东大会公司依照第二十三条规定收购本公司股 决议。公司依照本章程第二十三条第一份后，属于第（一）项情形的，应当自 款第（三）项、第（五）项、第（六
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