证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-022
广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十七次会议通知已于 2022 年 4 月 27 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送
达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2022 年 5 月 12 日在广东省佛山市顺德区北滘镇
西海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选
举第七届董事会非独立董事的议案》。
鉴于本届董事会的三年任期届满，董事会推荐黄裕辉先生、李珍女士、顾冲先生、王鹏飞先生、李尧先生、龚凡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
以上非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第七届董事会董事全部选举产生之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2022年 5 月 12 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选
举第七届董事会独立董事的议案》。
鉴于本届董事会的三年任期届满，董事会推荐祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第七届董事会董事全部选举产生之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2022年 5 月 12 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2021
年度股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 6 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021
年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日
附件一：非独立董事候选人简历：
1、黄裕辉先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
高级经济师、正高级工程师、一级建造师。1999 年 1 月至 2005 年 2 月任龙信建
设集团有限公司董事、副总经理兼南通三建北京直属分公司经理；2005 年 3 月至 2012 年 9 月任龙信建设集团有限公司董事、副总经理兼第九分公司董事长；
2007 年 9 月至 2012 年 9 月任南通市裕成建设有限公司董事长；2010 年 5 月至
2013 年 2 月在龙信投资有限公司担任总经理、法人代表；2012 年 10 月至 2015
年 4 月任江苏南通三建集团有限公司常务副董事长、总经理；2015 年 4 月至 2016
年 4 月任江苏南通三建集团有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任南
通三建控股有限公司董事长、法人代表；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，任江苏南
通三建集团股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 4 月至今，任江苏南通三建集团股份有限公司董事长；2019 年 5 月起任本公司董事长。
截至披露日，黄裕辉先生间接持有公司股份 1657.07 万股，为持有公司 5%
以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际控制人之一。黄裕辉先生与公司现任、本次候选监事王卫冲先生为一致行动人；与其他现任、本次候选董事、监事不存在关联关系；与其他现任高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
2、李珍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2010 年 7 月至 2012 年 1 月任平安证券有限责任公司投资银行部业务经理；2012
年 1 月至 2014 年 5 月任华林证券有限责任公司投资银行部高级业务总监；2014
年 6 月至 2018 年 12 月任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副
总裁；2018 年 10 月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司副总裁；2019 年 4
月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司董事；2021 年 1 月至今任上海证大
房地产有限公司执行董事；2021 年 11 月至今任本公司董事。
高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
3、顾冲先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计
师。1998 年 8 月至 2001 年 12 月任江苏海峰集团公司财务部会计，2002 年 1 月
至 2005 年 9 月任海门工商银行会计结算岗；2005 年 10 月至 2009 年 1 月任南通
宏大会计师事务所审计；2009 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏南通三建集团股份有
限公司财务部常务副经理；2014 年 2 月至 2019 年 3 月任江苏南通三建集团股份
有限公司财务部经理；2019 年 4 月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司财
务负责人；2021 年 12 月至今任南通三建控股有限公司董事长助理；2021 年 11
月至今任本公司董事。
截至披露日，顾冲先生未持有本公司的股份，现任公司持有 5%以上股份的
股东南通三建控股有限公司董事长助理，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
4、王鹏飞先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
一级建造师、正高级工程师。2002 年 7 月至 2006 年 12 月历任龙信建设集团有
限公司九分公司技术员、技术负责人；2007 年 1 月至 2011 年 12 月任龙信建设
集团有限公司九分公司项目经理；2012 年 1 月至 2016 年 12 月任龙信建设集团
有限公司九分公司南通分公司经理；2017 年 1 月至 2020 年 2 月任江苏南通三建
集团股份有限公司总承包公司南方区域经理；2020 年 3 月至今任江苏南通三建集团股份有限公司总承包公司总经理；2021 年 2 月至今任江苏南通三建集团股份有限公司副总裁、产品事业部总裁；2021 年 11 月至今任本公司董事。
截至披露日，王鹏飞先生未持有本公司的股份，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
5、李尧先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
1986 年 7 月至 1988 年 8 月在南昌市建设委员会总工程师办公室工作；1989 年 9
月至 1993 年 6 月在世界银行公路贷款项目江西省项目办公室工作；1995 年 8 月
至 2003 年 7 月任科瑞集团有限公司投资事业部副总经理；2003 年 9 月至 2013
年 8 月任科瑞天诚投资控股有限公司执行董事、副总裁；2014 年 10 月至 2017
年
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