证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-030
罗莱生活科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议
于 2025 年 8 月 21 日 14:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛伟
成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》全文及同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日分别召开第六届董事会第十三
次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》；授权董事会制定 2025 年中期分红方案。
公司董事会依据利润分配政策以及股东大会的授权，制定了 2025 年半年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-033）。
3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
同意注销 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 9 名离职人员已获授但未
行权的股票期权，共计 125.5 万份。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-034）。
4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意回购注销 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 2 名离职人员已获授
但未解除限售的限制性股票，共计 25 万股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。
5、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。
6、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制
定公司部分治理制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
6.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外担保管理制度》。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.08 《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度》。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
7、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 23 日
