证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-052
奥飞娱乐股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了第
六届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
一、增加临时提案的情况
2025 年 9 月 4 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公
司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同日，公司董事会收到控股股东蔡东青先生提交的《关于提请增加奥飞娱乐股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，蔡东青先生提请公司董事会将前述议案作为临时提案补充提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
经审查，蔡东青先生目前持有公司股份 504,940,180 股，占公司总股本的 34.15%，具有提
出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2025 年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召开合法性：本次公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会的程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
5、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30
6、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室
7、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
8、股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）
9、参加会议的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
10、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
（二）会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
1.01 《选举蔡东青先生为公司第七届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举蔡晓东先生为公司第七届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举蔡嘉贤先生为公司第七届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 《选举陈黄漫先生为公司第七届董事会独立董事》 √
2.02 《选举王霄先生为公司第七届董事会独立董事》 √
2.03 《选举郑国坚先生为公司第七届董事会独立董事》 √
非累积投票提案
3.00 《关于第七届董事会董事津贴的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对
5.00 《关于修订和制定公司部分制度的议案》 象的子议案数：
6
5.01 《股东会议事规则》 √
5.02 《董事会议事规则》 √
5.03 《关联交易制度》 √
5.04 《对外担保管理制度》 √
5.05 《独立董事制度》 √
5.06 《募集资金使用管理制度》 √
《关于<奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要
6.00 √
的议案》
7.00 《关于<奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事
8.00 √
宜的议案》
1、提案 1.00、提案 2.00 为累积投票提案，需逐项表决，其中：提案 1.00 为以累积投票
方式选举非独立董事，应选人数 3 人；提案 2.00 为以累积投票方式选举独立董事，应选人数3 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、提案 4.00、提案 5.01、提案 5.02 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 5.00 需逐项表决。
3、上述议案已分别由公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议、第
六届监事会第十七次会议审议，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 9 月 5 日披
露 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《第六届董事会第二十次会议决议公告》《第六届监事会第十七次会议决议公告》等相关内容。
4、作为公司 2025 年员工持股计划拟参与对象的股东或与拟参与对象存在关联关系的股东将对上述提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 回避表决，并不得接受其他非关联股东委托表决。
5、上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
（三）现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 9 月 15 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00
2、登记地点：广
