002287 深市 奇正藏药

证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2024-034
债券代码：128133        债券简称：奇正转债

                西藏奇正藏药股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议于 2024 年 4 月 26 日以现场形式在公司会议室召开；

  2、本次会议豁免通知时限要求，2024 年 4 月 26 日公司 2024 年第三次临时
股东大会、职工代表大会选举产生第六届监事会成员后，以口头方式向所有监事送达了会议通知；

  3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人；

  4、经与会监事一致同意，推举监事王志强先生主持本次会议；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  选举王志强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。王志强先生简历详见2024年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-032）。

  （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      监事会

                                              二〇二四年四月二十七日