证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2020-049
西藏奇正藏药股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第四届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1 现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30；
3.2 网络投票时间：2020年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，
代表股份463,110,325股，占上市公司总股份的87.3429％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份463,107,565股，占上市公司总股份的87.3424％；通过网络投票的股东2人，代表股份2,760股，占上市公司总股份的
0.0005％。
7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理
人4人，代表股份168,637股，占上市公司总股份的0.0318％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份165,877股，占上市公司总股份的0.0313％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,760股，占上市公司总股份的0.0005％。
7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意463,107,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意463,107,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
总表决情况：同意463,107,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；
总表决情况：同意463,107,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2019年度利润分配方案》；
总表决情况：同意463,107,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对2,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意165,877股，占出席会议中小股东所持股份的98.3633％；反对2,760股，占出席会议中小股东所持股份的1.6367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意463,107,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意463,107,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意166,137股，占出席会议中小股东所持股份的98.5175％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4825％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、陶涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2020年5月21日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二○年五月二十一日
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