上海神开石油化工装备股份有限公司
章 程
2007 年 11 月制订
2009 年 11 月第一次修订
2010 年 5 月第二次修订
2011 年 4 月第三次修订
2013 年 4 月第四次修订
2013 年 11 月第五次修订
2014 年 5 月第六次修订
2015 年 5 月第七次修订
2020 年 8 月第八次修订
2022 年 12 月第九次修订
2025 年 4 月第十次修订
2026 年 1 月第十一次修订
目录
第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事会...... 24
第六章 高级管理人员...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第八章 通知和公告...... 45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第十章 修改章程...... 50
第十一章 附 则...... 50
第一章 总 则
第一条 为维护上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是在上海神开石油化工装备集团有限公司的基础上，依法整体变更设立的股
份有限公司。公司于 2007 年 9 月 13 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业
执照，营业执照注册号：310000000022001，统一社会信用代码：91310000133385776B。
第三条 公司于 2009 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647
号文核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 4,600 万股，于 2009 年 8 月 11
日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：上海神开石油化工装备股份有限公司，简称“神开股份”；
英文全称：“Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd”；英文
简称“SK”。
第五条 公司住所：上海市闵行区浦星公路 1769 号。
邮政编码：201114。
第六条 公司注册资本为人民币 390,037,914 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的宗旨是帮助客户安全、高效、环保地获取能源，致力于通过技术创新与 AI 智能化突破，为全球客户提供智慧能源解决方案。以安全可靠的装备体系为基石，打造智能高效 AI 数字平台，构建低碳环保能源生态系统，推动能源行业的绿色变革与可持续发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司由上海神开石油化工装备集团有限公司整体变更而来，成立时股份总数为 12700 万股，每股面值 1 元，按上海神开石油化工装备集团有限公司审计后的净资产 1:1 折股。公司各发起人具体如下：
序号 发起人姓名 认购的股份数（股） 占股本总额比例（%）
1 顾正 33,635,097 26.48
2 李芳英 22,312,147 17.57
3 袁建新 17,670,701 13.91
4 王祥伟 17,589,393 13.85
5 迟仲民 3,065,747 2.41
6 陈志敏 2,461,992 1.94
7 郑惠民 1,399,012 1.10
8 姚梅华 1,895,089 1.49
9 叶明 1,397,676 1.10
10 史济宇 1,384,539 1.09
11 龚山荣 1,397,102 1.10
12 单向阳 840,212 0.66
13 陈俊 894,951 0.71
14 张霞 937,440 0.74
15 钱志洁 996,046 0.78
16 沈亚光 1,000,681 0.79
17 罗志青 463,022 0.37
18 谭惺农 463,022 0.37
19 陆洲曜 637,057 0.50
20 董良 302,661 0.24
21 余建萍 240,345 0.19
22 邹思聪 244,046 0.19
23 毕东杰 702,549 0.55
24 秦英 322,577 0.25
25 寇玉亭 1,809,608 1.43
26 葛永刚 888,571 0.70
27 顾炜 442,288 0.35
28 张薛武 164,473 0.13
29 王民 190,261 0.15
30 沈俊侠 440,555 0.35
31 王弥宗 632,854 0.50
32 蒋赣洪 628,942 0.50
33 毛蓓芳 474,640 0.37
34 姚胥源 316,426 0.25
35 陈江 348,069 0.27
36 陆云贞 208,841 0.16
37 王敏 428,036 0.34
38 杨明华 174,036 0.14
39 杨文飞 174,036 0.14
40 高春良 208,841 0.16
41 黄蓓 104,419 0.08
42 顾冰
