002277 深市 友阿股份

股票简称：友阿股份    股票代码：002277    编号：2020-023
          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

              2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开

    （1）时间

    ①现场会议时间：2020年5月19日下午15:00（星期二）

    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司第六届董事会

    （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

    （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    2、股东出席会议情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计8名，代表有表决权的股份448,162,820股，占公司股份总数的32.1454%。

    1、出席现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权股份448,130,640股，占公司股份总数的32.1431%。

    2、通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份32,180股，占公司股份总数
的0.0023%。

    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份1,714,080股，占公司股份总数的0.1229%。

    公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

    1、审议关于《2019年年度报告及摘要》的议案；

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    2、审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    3、审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    4、审议关于《2019年度财务决算暨2020年度预算报告》的议案；

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    5、审议关于《2019年度利润分配预案》的议案；

    表决结果：同意448,110,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9884％；反对52,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意1,661,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.9558％；反对52,180股，占出席会议中小股东所持股份的3.0442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议关于《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意1,681,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.1226％；反对32,180股，占出席会议中小股东所持股份的1.8774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议关于《2019年度内部控制评价报告》的议案；

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意1,681,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.1226％；反对32,180股，占出席会议中小股东所持股份的1.8774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议关于续聘会计师事务所的议案；

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意1,681,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.1226％；反对32,180股，占出席会议中小股东所持股份的1.8774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议关于核定董事、监事2019年度薪酬的议案；

    9.1 非独立董事2019年度薪酬

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意1,681,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.1226％；反对32,180股，占出席会议中小股东所持股份的1.8774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9.2 独立董事2019年度津贴

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意1,681,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.1226％；反对32,180股，占出席会议中小股东所持股份的1.8774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9.3 监事2019年度薪酬

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    其中中小股东表决情况：同意1,681,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.1226％；反对32,180股，占出席会议中小股东所持股份的1.8774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10、审议关于增加公司经营范围的议案；

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

    11、审议关于修订《公司章程》的议案。

    表决结果：同意448,130,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对32,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。


  三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：莫彪、周晓玲

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、会议备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年度股东大会决议》；

  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 5 月 20 日