002274 深市 华昌化工

证券代码：002274              证券简称：华昌化工              公告编号：2024-003
                      江苏华昌化工股份有限公司

                  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第十次会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在张家港市华昌东方
广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

  一、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  三、审议并通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2023 年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》，其中《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  四、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》


  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  六、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联方交易预计的议案》

  关联交易类别        关联人            预计金额      上年同类交易实际 回避表决关联  董事会审议表

                                                        发生金额（万元）    董事        决结果

 向关联人销售产  江苏江锅智能装备股  2,000 万元以内（含）          433.38    贺小伟    8 票赞成，0 票

    品、商品        份有限公司                                                        反对，0 票弃权

 向关联人采购原材 淮安华昌固废处置有  5,000 万元以内（含）        2,556.9 胡波、朱郁健 7 票赞成，0 票

      料              限公司                                                          反对，0 票弃权

 向关联人采购劳务 张家港市华昌建筑工  3,000 万元以内（含）          38.07    贺小伟    8 票赞成，0 票

                    程有限公司                                                        反对，0 票弃权

 向关联人采购设  江苏江锅智能装备股  3,000 万元以内（含）          338.94    贺小伟    8 票赞成，0 票

    备、配件        份有限公司                                                        反对，0 票弃权

 向关联人采购运输 张家港运昌绿色物流  3,000 万元以内（含）          840.25    张汉卿    8 票赞成，0 票

      服务            有限公司                                                        反对，0 票弃权

  详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2024 年度日常关联方交易预计的公告》。

  本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

  七、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 0 股。现金分红总额为 285,709,393.8 元，占合并报表年度归属于母公司股
东的净利润 39.16%，占母公司报表净利润 73.93%。

  公司 2023 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

  本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬考评计划
方案的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（董事胡波、朱郁健、张汉卿、卢龙、贺小
伟、赵惠芬属于关联董事，回避了对该议案的表决。）

  具体薪酬详见公司 2023 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。


  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    九、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的的公告》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    十、审议并通过了《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告》。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    十一、审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币 50 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期
为股东大会通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署
相关法律文件。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  十二、审议并通过了《关于授权批准 2024 年度委托理财额度的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于授权批准 2024 年度委托理财额度的公告》。

  十三、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（独立董事陈强、李莉、郭静娟属于关联独立
董事，回避表决。）

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    十四、审议并通过了《关于投资建设尿素装置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目的议案》


  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于投资建设尿素装置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目的议案公告》。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制度》。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    十六、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会实施细则》。
    十七、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会实施细则》。
    十八、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    十九、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会实施细则》。
    二十、审议并通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会近日收到独立董事郭静娟女士的书面辞职报告。由于个人工作安排等原因，郭静娟女士申请辞去第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，其辞职申请将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，郭静娟女士将继续履行上述职务。

  经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名汪激清先生（简历详见附件 1）为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。独立董事候选人汪激清先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。


  本议案已经董事会提名