证券代码： 002274 证券简称：华昌化工 公告编号： 2018-008
江苏华昌化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”） 第五届董事会
第十五次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以通讯方式发出， 会议于 2018 年 4 月 22 日在
张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会
议董事八人， 通讯表决董事一人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召
开符合《公司法》及《 公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健
先生召集并主持。 与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：
一、 审议并通过了《 2017 年度总经理工作报告》；
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、 审议并通过了《 2017 年度董事会工作报告》；
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该报告具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《 2017 年年度报告
全文》 。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2017 年年度股东大会上进
行述职。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
三、 审议并通过了《 2017 年年度报告全文及摘要》；
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2017 年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上
的《 2017 年年度报告全文》及《 2017 年年度报告摘要》， 其中《 2017 年年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
四、 审议并通过了《 2017 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见， 《 2017 年度内部控制自我评价报告》 详见巨潮资
讯网（ www.cninfo.com.cn） 。
五、 审议并通过了《 2017 年度财务决算报告》；
2017 年度公司实现营业收入 5,318,909,977.89 元 ，净利润 57,314,855.74 元，
每股收益 0.0903 元/股。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
六、 审议并通过了《 关于 2018 年度日常关联方交易预计的议案》；
关联交易类别 关联人 预计金额 上年同类交易实
际发生金额
回避表决关联
董事
董事会审议表
决结果
向关联人销售产
品、商品
张家港市江南锅炉
压力容器有限公司 1,000 万元以内 319.48 万元 胡波 反对， 8 票赞成， 0 票弃权 0 票
向关联人采购劳务 张家港市华昌建筑
工程有限公司 3,000 万元以内 940.65 万元 胡波 反对， 8 票赞成， 0 票弃权 0 票
向关联人采购设
备、配件
张家港市江南锅炉
压力容器有限公司 2,000 万元以内 1,141.04 万元 胡波 反对， 8 票赞成， 0 票弃权 0 票
详细内容请见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于 2018 年日常关
联方交易预计的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
七、 审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案》；
2017 年度利润分配预案：以 634,909,764 为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
0 股。
公司 2017 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分
配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定， 有利于公司的长远发展，
不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《 关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬考
评计划方案的议案》；
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体薪酬详见公司 2017 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
九、 审议并通过了《 关于 2018 年度审计机构续聘的议案》 ；
同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构，聘期为一年。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《 关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上披露的《 关于为子公司银行
综合授信等提供担保的公告》 。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十一、 审议并通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各
商业银行申请不超过人民币 60 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为
准。授信有效期为股东大会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。公司董事会提请股东大
会授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十二、 审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟变更经营范围，即增加工业
盐销售。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十三、 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；（见附件 1）
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的议案》；
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设锅炉
升级及配套技术改造项目的公告》 。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》；
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上披露的《 关于会计政策变更
的公告》 。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
十六、 审议并通过了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
附件 1：
江苏华昌化工股份有限公司
关于修订公司章程的议案
根据《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》（证监会公告{2016}22 号） 第
三十一条规定及《上市公司章程指引（ 2016 年修订）》（证监会公告{2016}23 号）
第七十八条规定：“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”， 现结合公司实
际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
章程条款 修订前 修订后
第二条
公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公
司。
公司经江苏省人民政府苏政
复〔 2004〕 18 号文件批准，由原
张家港市华源化工有限公司整体
变更设立；公司于 2004 年 2 月
27 日在江苏省工商行政管理局登
记注册，取得营业执照，注册号
为 3200002102899；公司现持有
江苏省苏州工商行政管理局颁发
的注册号为 320500000041715
的企业法人营业执照。
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。
公司经江苏省人民政府苏政复〔 2004〕 18
号文件批准，由原张家港市华源化工有限公司整
体变更设立；公司于 2004 年 2 月 27 日在江苏省
工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一
社会信用代码【 91320500758983274Y】。
第十三条
经依法登记，公司的经营范
围：
许可经营项目：化工原料、
化工产品、肥料生产（按许可证
所列项目经营）；煤炭购销。
一般经营项目：销售：金属
材料、建筑材料、日用百货、化
肥、自产蒸汽和热水；压力管道
设计；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家规定禁止
进出口的除外）。
经依法登记，公司的经营范围：
许可经营项目：化工原料、化工产品、肥料
生产（按许可证所列项目经营）；煤炭购销。
一般经营项目：销售：金属材料、建筑材料、
日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压
力管道设计；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家规定禁止进出口的除外）。
第七十八
条
股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票
表决权。
公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出
席股东大会有表决权的股份总
数。
董事会、独立董事和符合相
关规定条件的股东可以征集股东
投票权。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
