证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）040 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期
已于 2025 年 1 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会任期届满之
前仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会延期换届。以上内容详见披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：（2025）005 号）
为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 11 日召开第六届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和 《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
《公司章程》相关修订批准后，公司第七届董事会将由 12 名董事组成，其中独立董事
4 名，非独立董事 8 名（含职工代表董事 1 名）。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU（刘风雷）先生、李夏云女士、蒋亦标先生、叶静女士、陈庆中先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生为第七届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。
上述第七届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
二、其他情况说明
1、独立董事候选人李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生均已取得独立董事资格证书，其中李宗彦先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
3、上述董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
4、根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间
不得超过六年。因李宗彦先生自 2021 年 8 月 23 日起担任公司独立董事，甘为民先生自 2022
年 1 月 24 日起担任公司独立董事，李宗彦先生、甘为民先生如当选第七届董事会独立董事，
任期分别自公司股东大会选举通过之日起至 2027 年 8 月 22 日、2028 年 1 月 23 日。公司
将会在上述独立董事连任满六年时，聘任新的独立董事接任独董职务。
5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日
附件：
浙江水晶光电科技股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
一、第七届董事会非独立董事候选人简历
林敏：男，中国国籍，1961 年 12 月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学（原杭
州大学）物理系光学专业，获新加坡南洋理工大学、武汉理工大学 EMBA 硕士学位，工程师职称，浙江省第十三届、第十四届人大代表。2002 年-2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006 至 2014 年任公司董事长兼总经理，现任公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长、水晶光電（ジャパン）株式会社董事长、株式会社光驰董事、水晶光电科技（加州）有限公司总经理；兼任中国电子材料行业协会压电晶体材料分会副理事长、浙江省光学协会理事、浙江上市协会理事、浙江省劳模协会副理事长、台州市工商联副会长、台州商人研究会常务理事、浙江大学校友总会上市公司企业家校友分会理事、椒江区工商联（总商会）九届副主席（副会长）、浙江省工商联执委等职务。林敏先生现持有公司股份23,391,605 股，持股比例为 1.68%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。林敏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
王震宇：男，中国国籍，1972 年 7 月出生，无境外长期居留权，毕业于上海理工大学
精密仪器专业，学士学位，工程师职称。1992 年至 1996 年任青岛半导体研究所工程师；1996
年至 1999 年任青岛三美电机有限公司主任工程师；1999 年至 2012 年任海尔电机有限公司
总经理；2012 年至 2018 年任浙江万马股份有限公司董事兼总经理；2018 年 12 月至今任公
司董事兼总经理，兼任夜视丽新材料股份有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事长、江西晶创科技有限公司董事长、浙江晶景光电有限公司董事兼总经理。王震宇先生现持有公司股份 197,900 股，持股比例为 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王震宇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
FENGLEI LIU（刘风雷）：男，原籍上海，现加拿大国籍，1967 年 3 月出生，硕士研
究生学历。1997年至2002年在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人；
2002 年至 2005 年任普天信息技术有限公司研发副总经理兼技术总监；2005 年至 2012 年任
摩托罗拉和诺基亚公司研发高级经理；2012 年至 2016 年任大华技术股份有限公司研发副总
经理；2016 年至 2017 年任沃尔玛中国总部高级技术总监；2017 年 4 月起担任公司中央研究
院院长，2022 年 6 月至今任公司董事兼副总经理；兼任广东埃科思科技有限公司董事长、东莞埃科思科技有限公司董事长、浙江晶景光电有限公司总经理。刘风雷先生现持有公司股份 99,800 股，持股比例为 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘风雷先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
李夏云：女，中国国籍，1971 年 7 月出生，无境外长期居留权，中欧国际工商学院工
商管理硕士学位，质量工程师职称。2004 年至 2005 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006 年起担任公司副总经理、运营总监，2023 年 5 月至今任公司董事兼副总经理；兼任浙江晶驰光电科技有限公司董事长、浙江晶特光学科技有限公司董事长兼总经理、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事。李夏云女士现持有公司股份 7,956,000 股，持股比例为 0.57%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李夏云女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
蒋亦标：男，中国国籍，1963 年 3 月出生，无境外长期居留权，本科学历。历任建设
银行浙江省分行干训中心教师、省建行信托投资公司业务部科长、浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理、星星集团有限公司副总裁，现任星星集团有限公司总裁；兼任公司董事、浙江星星便洁宝有限公司董事、天相投资顾问有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事。蒋亦标先生现持有公司股份 3,804股，持股比例为 0.00%，其担任公司控股股东星星集团有限公司总裁。除此之外，与其余持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋亦标先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在曾被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
叶静：女，中国国籍，1985 年 4 月出生，无境外长期居留权，毕业于英国赫特福特大
学市场营销专业，本科学历。历任浙江星星家电股份有限公司（现浙江星星冷链集成股份有限公司）总经理助理，现任星星集团有限公司董事长助理，兼任本公司董事。叶静女士未持有公司股份，其持有公司控股股东星星集团有限公司 7.5%的股份，与公司实际控制人叶仙玉先生系父女关系。除此之外，与其余持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶静女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在曾被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈庆中：男，中国国籍，1968 年 1 月出生，无境
