证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-028号
四川川润股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票 的 时 间 为 2025 年 5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗永忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 655 人，
代表有表决权股份总数 117,617,175 股，占公司有表决权股份总数的 24.2571%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股
份总数 115,969,278 股，占公司有表决权股份总数的 23.9172%。
（2）网络投票出席情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 651 人，代表有表决权股份总数为1,647,897 股，占公司有表决权股份总数的 0.3399%。
（3）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 651 人，代表有表决权股份总数为 1,647,897
股，占公司有表决权股份总数的 0.3399%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 117,217,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6604%；反对 302,297 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2570%；弃权 97,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0826%。
中小股东总表决情况：同意 1,248,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 75.7632%；反对 302,297 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.3444%；弃权 97,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.8924%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 117,213,978 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6572%；反对 303,497 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2580%；弃权 99,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0848%。
中小股东总表决情况：同意 1,244,700 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 75.5326%；反对 303,497 股，占出席本次会议的中小股东
权 1,400 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0501%。
3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 117,215,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6586%；反对 305,197 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 96,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0820%。
中小股东总表决情况：同意 1,246,300 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 75.6297%；反对 305,197 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.5204%；弃权 96,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.8499%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 117,203,678 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6484%；反对 308,997 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2627%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0888%。
中小股东总表决情况：同意 1,234,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 74.9076%；反对 308,997 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.7510%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6.3414%。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 117,181,878 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6299%；反对 348,297 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2961%；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0740%。
中小股东总表决情况：同意 1,212,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 73.5847%；反对 348,297 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1358%；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2795%。
6、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 117,204,378 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6490%；反对 307,297 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2613%；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0897%。
中小股东总表决情况：同意 1,235,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 74.9501%；反对 307,297 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.6478%；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4021%。
7、审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 117,184,178 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6319%；反对 308,397 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2622%；弃权 124,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1059%。
中小股东总表决情况：同意 1,214,900 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 73.7243%；反对 308,397 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.7146%；弃权 124,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.5612%。
8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：同意 117,158,478 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6100%；反对 321,397 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2733%；弃权 137,300 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1167%。
中小股东总表决情况：同意 1,189,200 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 72.1647%；反对 321,397 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 19.5035%；弃权 137,300 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3318%。
9、审议通过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：同意 117,165,478 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6160%；反对 337,597 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2870%；
弃权 114,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0970%。
中小股东总表决情况：同意 1,196,200 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 72.5895%；反对 337,597 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 20.4865%；弃权 114,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,900 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9240%。
10、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
总表决情况：同意 117,165,478 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6160%；反对 330,997 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2814%；弃权 120,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1026%。
中小股东总表决情况：同意 1,196,200 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 72.5895%；反对 330,997 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 20.0860%；弃权 120,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.3245%。
11、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 117,114,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5729%；反对 380,297 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3233%；弃权 122,100 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1038%。
中小股东总表决情况：同意 1,145,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 69.5128%；反对
