证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕058 号
华明电力装备股份有限公司
关于第七届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人，本次会议于 2025 年 8 月 7 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加
通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告
全文及摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度
利润分配的预案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司上海
辰廷减资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告》。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司遵义
华明减资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司遵义华明减资的公告》。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消
监事会、修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规
则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<累计投票制度
实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累计投票制度实施细则》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策
管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策管理制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理
办法>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
16、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细
则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
17、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工
作细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
18、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事专门
会议工作制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
19、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
20、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
21、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管
理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
22、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<子公司管理制
度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
23、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>
的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。
24、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资理财管理
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资理财管理制度》。
25、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部
报告制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
26、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报
工作制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
27、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露
重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
28、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、高级管
理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司
