股票代码：002265 股票简称：西仪股份 上市地：深圳证券交易所
云南西仪工业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二三年五月
特别提示
一、本次发行新增股份的发行价格为 11.83 元/股。
二、上市公司本次新增股份数量为 84,530,853 股（其中限售流通股数量为
84,530,853 股），总股本变更为 1,033,040,407 股。
三、2023 年 5 月 5 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。
四、本次新增股份的上市日为 2023 年 5 月 23 日，根据深交所相关业务规则
的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所。
公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
三、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
六、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
车连夫 王自勇 周莉
王晓畅 吴以国 张宁
于定明 陈旭东
云南西仪工业股份有限公司
年 月 日
目录
释义.........................................................................................................................11第一节 公司的基本情况 ......................................................................................13
一、发行人基本情况 .......................................................................................13
二、发行人主营业务 .......................................................................................13第二节 本次交易的基本情况 ...............................................................................14
一、本次交易方案概述....................................................................................14
二、发行股份及支付现金购买资产具体方案.................................................14
三、募集配套资金具体方案............................................................................18第三节 本次交易的实施情况 ...............................................................................20
一、本次发行履行的相关程序........................................................................20
二、本次交易标的资产过户、验资及股份登记情况 .....................................21
三、募集配套资金实施情况............................................................................22
四、本次发行对象的基本情况........................................................................25
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .....................................31
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...32
七、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...33
八、相关协议及承诺的履行情况....................................................................34
九、相关后续事项的合规性及风险 ................................................................34
十、中介机构关于本次交易实施情况的核查意见.........................................35第四节 本次交易新增股份上市情况...................................................................37
一、新增股份上市批准情况............................................................................37
二、新增股份数量及价格 ................................................................................37
三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点.........................................37
四、新增股份的上市时间 ................................................................................37
五、新增股份的限售安排 ................................................................................37第五节 本次股份变动情况及其影响...................................................................38
一、对公司股本结构的影响............................................................................38
二、对公司资产结构的影响............................................................................38
三、对公司业务结构的影响............................................................................39
四、对公司治理结构的影响............................................................................40
五、对公司高管人员和科研人员结构的影响.................................................40
六、对关联交易及同业竞争的影响 ................................................................40第六节 持续督导..................................................................................................41
一、持续督导期间...........................................................................................41
二、持续督导方式...........................................................................................41
三、持续督导内容...........................................................................................41第七节 本次交易相关机构 ..................................................................................42
一、独立财务顾问...........................................................................................42
二、法律顾问...................................................................................................42
三、审计机构...............
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