证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-046
新华都科技股份有限公司
关于回购股份报告书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开
第五届董事会第三十一次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议 逐项表决审议通过了《关于回购股份的方案》。根据《公司章程》的规定，本次 回购方案无需提交股东大会审议。
2、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额上限为 5,100 万
元，资金总额下限为 2,600 万元。按照回购股份价格上限 9.33 元/股测算，本次
回购股份数量区间为 2,786,709 股至 5,466,237 股，占公司目前总股本比例的区
间为 0.39%至 0.76%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回 购股份实施期限为自公司第五届第三十一次（临时）董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。
4、截至目前，相关股东尚无明确的减持计划，若未来拟实施股份减持计划， 公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
5、风险提示：
（1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续上涨超出回购价格上限， 而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。
（2）回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。
（3）本次回购存在如回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，可能因 员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激
励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购股份有效期满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励的风险。
（4）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。
（5）公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。敬请投资者注意投资风险。
为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时完善公司的长效激励机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于实施员工持股计划或股权激励，本次回购股份具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，并结合公司近期股票二级市场表现、经营情况、财务状况等基础上，依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司计划通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励, 旨在激励员工努力奋斗、创新业务、创造价值，激发员工发扬领航员精神，在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、实现自我价值；吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效的将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，使各方共同关注公司的长期稳定发展。
（二）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购规则》第七条以及《回购指引》第十条规定的以下条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上符合上市条件；
5、中国证监会和本所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。
2、本次回购股份价格不超过人民币 9.33 元/股，该回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额。
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购股份的用途：本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。
3、用于回购的资金总额：本次回购资金总额上限为 5,100 万元，资金总额下限为 2,600 万元，上限未超出下限的一倍。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
4、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限 9.33 元/股测算，本次回购股份数量区间为 2,786,709 股至 5,466,237 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.39%至 0.76%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份资金来源
公司用于本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12
个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过 12 个月，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
3、公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购资金总额下限 2,600 万元和上限 5,100 万元测算（回购股份价格
9.33 元/股，回购股份数量区间为 2,786,709 股至 5,466,237 股），假设本次回
购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
以回购资金总额下限 2,600 万元测算
股份性质 回购前 回购后
股份数量
股份数量（股） 比例（%） 比例（%）
（股）
有限售条件流通股 66,228,341 9.20 69,015,050 9.59
无限售条件流通股 653,761,442 90.80 650,974,733 90.41
合计 719,989,783 100.00 719,989,783 100.00
以回购资金总额上限 5,100 万元测算
回购前 回购后
股份性质 股份数量
股份数量（股） 比例（%） 比例（%）
（股）
有限售条件流通股 66,228,341 9.20 71,694,578 9.96
无限售条件流通股 653,761,442 90.80 648,295,205 90.04
合计 719,989,783 100.00 719,989,783 100.00
注：1、上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准；2、预计回购后公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司最终办理结果为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、 未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2023 年 3 月 31 日，公司总资产(未经审计，下同)251,439.72 万元、
归属于上市公司股东的所有者权益152,187.07万元、负债总额98,106.96万元、 流动资产 225,783.98 万元，公司资产负债率 39.02%；假设以本次回购资金总额 的上限 5,100 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的所 有者权益和流动资产的比重分别为 2.03%、3.35%、2.26%。公司将有足够的资金 支付本次股份回购款。公司财务状况良好，本次回购不会对公司的经营、财务、 研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
公司全体董事承诺，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续 经营能力。
本次回购实施完成后，公司股权结构不会出现重大变动，不会导致公司控制 权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划。
经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人在本次董事会审议（2023 年 6 月 15 日）前六个月内不存在买卖本公司股
票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
截至目前，上述人员尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
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