002262 深市 恩华药业

          证券代码：002262    证券简称：恩华药业    公告编号：2020－059

              江苏恩华药业股份有限公司

              关于设立铜山分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年 10 月 23 日
以现场表决的方式召开了第五届董事会第十二次会议,会议以9票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于设立铜山分公司的议案》。

  现将相关事项公告如下：

  一、概述

  1、因公司业务发展需要，公司拟在铜山经济开发区第三工业园内设立江苏恩华药业股份有限公司铜山分公司，分公司名称拟定为：江苏恩华药业股份有限公司铜山分公司（最终名称以工商登记为准）。

  2、2020 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立铜山分公
司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

  3、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立分公司基本情况

  1、拟设立分公司名称：江苏恩华药业股份有限公司铜山分公司（最终名称以工商登记为准）。

  2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

  3、营业场所：铜山经济开发区第三工业园内。

  4、分公司负责人：魏国哲。

  5、拟定经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、麻醉药品制造、销售；普货运输；药品研发、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药中间体的销售；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施的租赁；停车管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）


  上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

  三、拟设分公司目的、存在风险和对公司的影响

  1、设立目的：为了健全生产组织结构，便于生产调度，统一管理，规范运营，提升整体运营水平，降低运营成本。

  2、存在风险及对公司影响：上述分公司的设立是以承接延续母公司现有业务为主，而非发展新行业业务，故不存在运营风险。设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，办理非法人营业执照，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  四、备查文件

  公司第五届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                                  江苏恩华药业股份有限公司董事会
                                                                2020 年 10 月 23 日