002262 深市 恩华药业

    证券代码：002262          证券简称：恩华药业          公告编号：2020-019

              江苏恩华药业股份有限公司

            2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

    3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。

    一、会议的通知及公告

    公司董事会于2020年3月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登
了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-011）；根据《上市公司股东大会规则》的规定，于2020年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-015）。

    二、会议召开情况

    （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）上午9：00。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月23日上午9：15至下午15：00。

    （二）现场会议召开地点：徐州市民主南路 69 号恩华大厦 17 楼会议室。

    （三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
    （四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。北京市国宏律师事务所胡晓珂和崔岩瑛律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、出席会议人员的情况

    1、股东出席总体情况

    参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计 21 人，代表股份 529,960,069 股，占公司
股本总额比例为 51.9881%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）6 名，代表
股份521,377,267股，占公司总股本的51.1461%；通过网络投票的股东15人，代表股份8,582,802股，占上市公司总股份的 0.8420％。

    2、中小投资者出席总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者16人，代表股份9,432,098股，占上市公司总股本的0.9253%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份849,296股，占上市公司总股本的0.0833%；通过网络投票的股东15人，代表股份8,582,802股，占上市公司总股份的0.8420％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市国宏律师事务所胡晓珂、崔岩瑛律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    四、议案审议表决情况

    出席会议的股东（或股东代理人）以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

    总表决情况：

    同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。

    中小投资者总表决情况：

    同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.3110%。

    2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

    总表决情况：

    同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。

    中小投资者总表决情况：

    同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.3110%。

    3、审议通过了《2019年度报告及摘要》。

    总表决情况：

    同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。

    中小投资者总表决情况：

    同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.3110%。

    4、审议通过了《2019年度财务决算报告》。


    总表决情况：

    同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。

    中小投资者总表决情况：

    同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.3110%。

    5、审议通过了《2020年度财务预算报告》。

    总表决情况：

    同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。

    中小投资者总表决情况：

    同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.3110%。

    6、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    总表决情况：

    同意 529,759,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9622%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378%。

    中小投资者总表决情况：

    同意 9,231,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8766%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1234%。

    该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    7、审议通过了《关于经营范围增加“第二类及第三类医疗器械制造、销售”经营项目的议案》。

    总表决情况：

    同意 529,759,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9622%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378%。

    中小投资者总表决情况：

    同意 9,231,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8766%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1234%。

    8、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》。

    总表决情况：

    同意 529,759,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9622%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0378%。

    中小投资者总表决情况：

    同意 9,231,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8766%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1234%。

    该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    9、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

    总表决情况：

    同意 529,727,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 32,700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378%。

    中小投资者总表决情况：

    同意 9,199,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5299%；反对 32,700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3467%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1234%。

    10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    总表决情况：

    同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。

    中小投资者总表决情况：