证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-027
深圳市兆新能源股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次
会议于 2024 年 3 月 8 日上午 9:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座
34 层公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮
件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：
1、会议逐项审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》：
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行股票的发行数量、募集资金金额进行调整。除上述调整内容外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
（1）发行数量，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
调整前：
根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为 131,868,131 股，不超过发行前公司总股本的 30%。
本次发行具体认购情况如下：
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 广发证券股份有限公司 3,846,153 6,999,998.46
2 周竹唯 10,989,010 19,999,998.20
3 王铭辉 15,384,615 27,999,999.30
4 黄斌 7,692,307 13,999,998.74
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元）
5 财通基金管理有限公司 20,879,120 37,999,998.40
6 戎卫华 10,989,010 19,999,998.20
7 黄汉超 3,846,153 6,999,998.46
8 丘林锋 7,692,307 13,999,998.74
9 诺德基金管理有限公司 14,285,722 26,000,014.04
10 蓝坤斌 19,780,219 35,999,998.58
11 谢文永 5,494,505 9,999,999.10
12 北京吾明科技咨询有限公司 10,989,010 19,999,998.20
合计 131,868,131 239,999,998.42
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行股票的数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。
调整后：
根据本次发行竞价的结果，本次发行的股票数量为 107,053,922 股，不超过发行前公司总股本的 30%。
本次发行具体认购情况如下：
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 广发证券股份有限公司 3,122,405 5,682,777.10
2 周竹唯 8,921,159 16,236,509.38
3 王铭辉 12,489,624 22,731,115.68
4 黄斌 6,244,812 11,365,557.84
5 财通基金管理有限公司 16,950,204 30,849,371.28
6 戎卫华 8,921,159 16,236,509.38
7 黄汉超 3,122,405 5,682,777.10
8 丘林锋 6,244,812 11,365,557.84
9 诺德基金管理有限公司 11,597,515 21,107,477.30
10 蓝坤斌 16,058,088 29,225,720.16
11 谢文永 4,460,580 8,118,255.60
12 北京吾明科技咨询有限公司 8,921,159 16,236,509.38
合计 107,053,922 194,838,138.04
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行股票的数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为
准。
（2）募集资金投向，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
调整前：
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产的 20%。本次募集资金总额不超过 24,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额，拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
子项目一：和县汽车零部件产业园光 2,353.81 2,210.00
和县光储充储充一体化低碳智慧园区项目
一体化及分子项目二：和县汽车零部件产业园 1,481.09 1,390.00
1 布式光伏发3796.68KW 分布式光伏项目
电项目 子项目三：和县长三角一体化经济园 1,502.61 1,400.00
区 4344.2KW 分布式光伏发电项目
小计 5,337.51 5,000.00
2 年产 1GW“板块互联”BIPV 光伏组件项目 13,807.18 11,800.00
3 补充流动资金及偿还债务 7,200.00 7,200.00
合计 26,344.69 24,000.00
在本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹资金解决。
调整后：
本次募集资金总额不超过 19,483.81 万元（含本数），本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。扣除发行费用后的募集资金净额，拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
子项目一：和县汽车零部件产业园光 2,353.81 1,794.13
和县光储充储充一体化低碳智慧园区项目
一体化及分子项目二：和县汽车零部件产业园 1,481.09 1,128.44
1 布式光伏发3796.68KW 分布式光伏项目
电项目 子项目三：和县长三角一体化经济园 1,502.61 1,136.56
区 4344.2KW 分布式光伏发电项目
小计 5,337.51 4,059.13
2 年产 1GW“板块互联”BIPV 光伏组件项目 13,807.18 9,579.54
3 补充流动资金及偿还债务 7,200.00 5,845.14
合计 26,344.69 19,483.81
在本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额，公司将根据实际募集资金净
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