002251 深市 步 步 高

股票简称：*ST步高        股票代码：002251        公告编号：2024-037
              步步高商业连锁股份有限公司

      关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 7 月 17 日，湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”）作出
（2023）湘 03 破申（预）10-2 号《决定书》，决定对步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”或“公司”）启动预重整，并于同日作出（2023）湘 03 破申（预）10-3 号《决定书》，指定步步高商业连锁股份有限公司清算组担任步步高股份预重整临时管理人，具体负责预重整各项工作。

    2023 年 7 月 26 日，公司发布《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资
人的公告》（公告编号：2023-065），向社会公开招募和遴选重整投资人。

    2023 年 8 月 25 日，公司发布《关于临时管理人招募和遴选预重整投资人延
期的公告》（公告编号：2023-068），报名截止时间由 2023 年 8 月 24 日顺延至
2023 年 9 月 30 日。

    2023 年 10 月 26 日，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高股
份的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03 破
16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。

    2024 年 3 月 5 日，公司发布《关于重整进展及风险提示的公告》（公告编
号：2024-018），步步高股份重整投资人招募第一轮评审会议顺利召开，评审委员会从产业资源协同性、赋能计划、投资单价及规模等方面，对投资人的重要性排序形成一致意见。

    2024年4月9日，公司发布《关于确定产业投资人暨风险提示的公告》（公告编号：2024-031），步步高股份重整投资人招募第二轮评审会议顺利召开，经评审委员会讨论及综合评议，并经管理人确认，确定成都白兔有你文化传播有限公司（以下简称“白兔集团”）（吉富白兔联合体成员）、中国对外经济
贸易信托有限公司（联合其产业合作伙伴中化现代农业有限公司）为中选产业投资人。

    2024 年 4 月 24 日，公司发布《关于补充确定重整投资人的公告》（公告编
号：2024-036），步步高股份重整投资人招募第三轮评审会议顺利召开。经评审委员会综合评议，并经管理人确定，补充确定物美科技集团有限公司（以下简称“物美集团”）和北京博雅春芽投资有限公司（以下简称“博雅春芽”）、湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称“湘潭电化产投”）为产业投资人；确定中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）、深圳招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商平安”）、湘潭九华资产管理与经营有限公司（以下简称“九华资管”）、长沙湘江资产管理有限公司（以下简称“湘江资管”）、吉富创业投资股份有限公司（以下简称“吉富创投”）、盛世景资产管理集团股份有限公司（以下简称“盛世景资管”）、上海宏翼私募基金管理有限公司（以下简称“上海宏翼基金”）、远鉴私募基金管理（江苏）有限公司（以下简称“远鉴基金”）、由深圳市一元信诚投资咨询有限公司（以下简称“一元信诚”）和湖北华楚投资有限公司（以下简称“华楚投资”）组成的一元华楚联合体、中冠宝投资有限责任公司（以下简称“中冠宝”）、由松树慧林（上海）私募基金管理有限公司（以下简称“松树慧林”）和深圳市隆杰达投资咨询有限公司（以下简称“隆杰达投资”）组成的隆杰达华瑞联合体为中选财务投资人。

    2024 年 4 月 25 日，公司分别与上述中选投资人签订了《重整投资协议》。
现将相关事项公告如下：

    一、重整投资人基本情况

    （一）白兔集团

    1、工商登记信息

    企业名称：成都白兔有你文化传播有限公司

    统一社会信用代码：91510108MA67L910XP

    注册地址：四川省成都市成华区二环路东二段508号 1栋4单元 9层 1、2、
3、4、15B、16 号

    成立日期：2020 年 9月 14 日


    企业类型：有限责任公司

    经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动;软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；知识产权服务；日用百货销售；音响设备销售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公用品销售；照相机及器材销售；家用电器销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰批发；钟表销售；贸易经纪；寄卖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

    2、股权结构

 序号            股东名称            出资额（万元）  持股比例

  1              王傲延                  270.00        42.22%

  2              陈沛健                  110.00        17.20%

  3    宿迁汇恒金鼎资产管理合伙企业      51.79          8.10%

                （有限合伙）

  4  成都喜兔文化传播合伙企业（有限      50.70          7.93%

                  合伙）

  5    上海众数联颂创业投资合伙企业      33.80          5.29%

                （有限合伙）

  6    海南天图兴周创业投资合伙企业      31.66          4.95%

                （有限合伙）

  7          Banyan HK I Limited            31.66          4.95%

  8    北京致均网络科技中心（有限合      20.00          3.13%

                    伙）

  9    青岛野草常青股权投资合伙企业      16.90          2.64%

                （有限合伙）

  10  上海众数文昊投资合伙企业（有限      16.62          2.60%

                  合伙）

  11    四川文化产业投资基金合伙企业        6.40          1.00%

                （有限合伙）

                合计                      639.53        100.00%

    3、实际控制人：王傲延

    4、近三年主营业务情况及主要财务数据


    根据白兔集团提供的资料，白兔集团以“红人经济+品牌赋能”为核心，孵化了以“骆王宇”“特别乌啦啦”“张喜喜”等为代表的现象级带货 kol。白兔集团现有三大板块业务，主要包括白兔 MCN、白兔电商 EC 和白兔广告 AD。白免集团以创意多变的内容制造能力和高效的强带货力，成为连接用户和品牌方的重要桥梁。近几年成功完成“酵色”“光明集团”“完美日记”“欧莱雅集团”“宝洁集团”“华熙生物”“珀莱雅”“丸美”等品牌新品的推广，致力为所有品牌提供专业的整合营销服务。白免集团目前合作达人 1000+，全网覆
盖粉丝 5亿，单日视频播放量 5000 万+，深度合作平台 300+，服务客户 300+。
白免集团主要合作平台有抖音、快手、小红书、优酷、微博、腾讯视频等，主要合作品牌有光明莫斯利安、SK-II、海蓝之谜、资生 堂、酵色、 强生、 Misti ne 、卡姿兰、妙可蓝多，完美日记，珀莱雅，only 等上千家国内、国际大牌。根据白兔集团提供的资料，近三年主要财务数据如下：

                                                金额单位：人民币/万元

            项目              2023年      2022年      2021年

        营业总收入          84,523.73    83,635.89    60,596.45

          净利润            26,514.56    26,930.37    13,898.89

          总资产            55,270.40    62,215.77    44,099.59

          总负债              8,896.37    22,627.82    21,185.42

          净资产            46,374.03    39,587.95    22,914.17

        资产负债率            16.10%      36.37%      48.04%

    5、关联关系或者一致行动关系

    根据白兔集团提供的资料，白兔集团与公司及其 5%以上股东、控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。白兔集团与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资安排。

    6、本次投资的资金来源

    根据白兔集团提供的资料，白兔集团本次投资的资金来源为自有资金及自筹资金。

    （二）外贸信托（联合其产业合作伙伴中化现代农业）

    1、外贸信托

    （1）工商登记信息


    企业名称：中国对外经济贸易信托有限公司

    统一社会信用代码：91110000100006653M

    注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6层

    成立日期： 1987 年 9 月 30日

    企业类型： 其他有限责任公司

    经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （2）股权结构

 序号          股东名称            出资额（万元）    持股比例

  1        中化资本有限公司          778,105.40        97.26%

  2    中化集团财务有限责任公司        21,894.60          2.74%

              合计                    800,000.00        100.00