联化科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订，此议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。
《公司章程》相关条款中所述“股东大会”统一修订为“股东会”，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。
此外，本次章程修订涉及删除及新增条款，章程后续条款及引用条款序号相应调整及《公司章程》中其他非实质性修订，如标点符号调整等也不再逐条列示。
具体修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第一条 为维护联化科技股份有限公 第一条 为维护联化科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、公司股东和债权 司（以下简称“公司”）、公司股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和
根据《中国共产党章程》、《中华人民共 行为，根据《中国共产党章程》、《中华
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易
则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
《上市公司章程指引》和其他有关规定， 规则》”）、《上市公司章程指引》和其他
制订本章程。 有关规定，制定本章程。
2 第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司于 2001 年 7 月 17 日经浙江省人 公司于 2001 年 7 月 17 日经浙江省人
民政府企业上市工作领导小组浙上市 民政府企业上市工作领导小组浙上市
[2001]49 号文批准，以发起设立方式设立； [2001]49 号文批准，以发起设立方式设立；
在浙江省工商行政管理局注册登记，取得 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 营 业 执 照 注 册 号 为 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
3300001008115。 9133000014813673X3。
3 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人；代表公司执行公
司事务的董事的产生与变更由董事会决
定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
4 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
5 第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
6 第十一条 本公司章程自生效之日 第十二条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公司 起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的 与股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事和高级管理人员具有法律约束力的文
力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁 东可以起诉公司董事和高级管理人员，股
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和 事和高级管理人员。
其他高级管理人员。
7 第十二条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的高级副总裁、董事会秘书、 是指公司的总经理（本公司称总裁，下同）、
财务总监。 副总经理（本公司称高级副总裁，下同）、
董事会秘书、财务负责人（本公司称财务
总监，下同）。
8 第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；任何单位或者个人所认
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股支付相同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的股票为面额
币标明面值。 股，以人民币标明面值，每股 1 元。
10 第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 资、担保、借款等形式，为他人取得本公
购买公司股份的人提供任何资助。 司或者母公司股份的人提供财务资助。公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
11 第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 公司根据经营和发展的需要，依照法
会分别作出决议，可以采用下列方式增加 律、法规的规定，经股东会作出决议，可
资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规以及中国证监
证监会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
12 第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第一款第（一）项、第（二）项规定的 条第一款第（一）项、第（二）项规定的
情形收购本公司股份的，应当经股东大会 情形收购本公司股份的，应当经股东会决
决议；公司因本章程第二十四条第一款第 议；公司因本章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份时，经三分之二以 的情形收购本公司股份时，经三分之二以
