002246 深市 北化股份

证券代码：002246              证券简称：北化股份            公告编号：2022-009

                北方化学工业股份有限公司

          第四届董事会第五十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议的
会议通知及材料于 2022 年 3 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会
议于 2022 年 3 月 19 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 10 人；实际出席董
事人数 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  1、会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任尉伟华先生为公司总经理；
  2、会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杜兰平先生为公司副总经理；
  3、会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曾卫钢先生为公司副总经理；
  4、会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张维娓女士为公司副总经理；
  上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对上述高级管理人员任职发
表了同意的独立意见，相关意见登载于 2022 年 3 月 21 日的巨潮资讯网。详细内容登
载于 2022 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    （二）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代
表人的议案》。同意尉伟华先生为公司法定代表人。

    三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                      北方化学工业股份有限公司

                                              董  事  会

                                        二〇二二年三月二十一日