002245 深市 蔚蓝锂芯

股票代码：002245          股票简称：蔚蓝锂芯        编号：2023-007
          江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

      第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2023 年 4 月 10 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 4 月 21 日在
公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议的方式，应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名张宗红女士为
第六届董事会非独立董事的议案》；

    鉴于公司董事会董事林文华先生已辞职，为了保证董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，同意提名张宗红女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事关于补选非独立董事事项已发表独立意见。

    具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 2023-009 号《关于董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会
审计委员会委员的议案》；

    因林文华先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章程》、《审计委员会议事规则》等规定，经公司董事长提名，同意选举公司独立董事王亚雄先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。补选完成后，公司第六届董事会审计委员会成员为曹承宝先生、何伟先生、王亚雄先生，其中曹承宝先生为审计委员会召集人。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》；

    董事会同意聘任张宗红女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    独立董事关于聘任高级管理人员事项已发表独立意见。

    具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 2023-009 号《关于董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度总经理工作报
告》；

    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度董事会工作报
告》；

    独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2022 年年度股东大会
上进行述职，述职报告已全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。董事会工作报告详见《2022 年年度报告》管理层讨论分析及公司治理相关部分。
    本议案需提交股东大会审议。

    六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
    同意管理层报送的《2022 年度财务决算报告》，该报告反映公司 2022 年度
的总体经营情况如下：

    报告期内，公司实现营业总收入 628,511.67 万元，比上年同期下降 5.92%；
实现营业利润 44,742.42 万元，同比下降 46.06%；净利润 40,671.72 万元，同
比下降 42.69%；归属于上市公司股东的净利润 37,834.39 万元，比上年同期下

    本议案需提交股东大会审议。

    七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务预算报告》；
    根据公司 2022 年实际经营情况以及公司对未来的规划，公司 2023 年具体经
营计划分为以下三方面的目标：

    （1）锂电池业务：2023 年度，确保淮安工厂二期项目年内完成建设。完成
大圆柱产品欧美市场认证和重点客户送样验证。

    （2）LED 芯片业务：持续研发，继续调整产品结构及客户结构，背光显示
产品比例提升至 50%，在部分产品领域保持国内最高技术水平，实现扣非净利润扭亏为盈。

    （3）金属物流配送业务：保持金属加工配送业务量及利润有序增长。

    基于在上述目标，合理安排公司资金、人力等资源，推动目标达成。

    本经营计划和主要目标并不代表上市公司对 2023 年度的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；
    公司《2022 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2022 年年度报告摘要》还刊登于 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》。

    本议案需提交股东大会审议。

    九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配
预案的议案》；

    经天健会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司所有者的净利润为
913,514,460.22 元；根据《公司法》及公司章程规定，按 2022 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 91,351,446.02 元，2022 年度实现的可供分配利润为822,163,014.720 元，加上以往年度留存的未分配利润 1,066,252,479.03 元，本年度可供分配的利润总额为 1,888,415,493.23 元。

    公司拟以 2022 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计分配
40,321,628.80 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

    公司本年度利润分配预案全部为现金分红，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程利润分配政策要求及公司股东回报规划。公司独立董事已就 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。

    《2022 年度利润分配方案》需提交股东大会审议。

    十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制自我
评价报告》；

    详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自
我评价报告》。

    公司独立董事已发表独立意见，认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2022 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》；

    详 见 刊 登 于 2023 年 4 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 2023-012 号《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《审计委员会关于会计
师事务所 2022 年度审计工作的总结报告》；

    详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2022
年度审计工作的总结报告》。

    十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案》；

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，
2023 年度审计费用为 90 万元。

    公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见。


    详见刊登于2023年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2023-010号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

    公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬发放合计 245.53 万元。具体详见公
司 2022 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

    同意按照公司 2022 年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案发放高管人
员绩效薪酬及奖励 48 万元。同意公司董事会聘用高级管理人员 2023 年基本薪酬
标准为：公司总经理 6.8 万元/月，董事会秘书 3.9 万元/月，财务总监 4.4 万元
/月，并授权董事会薪酬与考核委员会制定高级管理人员 2023 年度的业绩奖励方案。

    董事 CHEN KAI、房红亮属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 3 名
董事参与了表决,表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事已对公司董事及高级管理人员薪酬事项发表独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年综合信贷
业务的议案》；

    同意向各商业银行申请总金额不超过 5 亿元的综合授信额度（包括但不限于
短期借款等银行贷款业务、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务），公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述银行综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
    本议案需提交股东大会审议。

    十六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保事项的议案》；

    同意公司进行下列对外担保事项，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：

    为保证 2023 年下属公司生产经营发展需要，公司拟进行下列对外担保事项，
并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：

    1、为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（含合并报表范围内子公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币6亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

    2、为子公司江苏天鹏电源有限公司（含合并报表范围内子公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币20亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

    3、为子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（含合并报表范围内子公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

    4、为子公司张家港奥科森贸易有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

    5、为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币1亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。