002245 深市 蔚蓝锂芯

股票代码：002245          股票简称：蔚蓝锂芯        编号：2023-008
          江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

      第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
通知于 2023 年 4 月 10 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 4 月 21 日在
公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出席监事3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪永恒女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票发对，0 票弃权审议通过了《关于提名林文华先生为
第六届监事会监事候选人的议案》；

    鉴于监事汪永恒已提出辞职，同意监事会提名林文华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 2023-009 号《关于董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度监事会工作报
告》；

    《2022 年度监事会工作报告》见本公告附件。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
    本议案需提交股东大会审议。


    本议案需提交股东大会审议。

    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配
预案的议案》；

    经天健会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司所有者的净利润为
913,514,460.22 元；根据《公司法》及公司章程规定，按 2022 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 91,351,446.02 元，2022 年度实现的可供分配利润为822,163,014.720 元，加上以往年度留存的未分配利润 1,066,252,479.03 元，本年度可供分配的利润总额为 1,888,415,493.23 元。

    公司拟以 2022 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计分配40,321,628.80 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

    公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程利润分配政策要求及公司股东回报规划。公司独立董事已就 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。

    《2022 年度利润分配方案》需提交股东大会审议。

    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制自我
评价报告》；

    监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告进行了认真审核，认为：公
司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及

    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》；

    监事会对公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了检查，认为：报
告期内，公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    详 见 刊 登 于 2023 年 4 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 2023-012 号《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度
审计机构的议案》；

    同意续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，2023 年度审计费
用为 90 万元。

    详 见 刊 登 于 2023 年 4 月 25 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2023-010 号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。

    十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买
理财产品的议案》；

    经审议，监事会认为：公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用，有助于提高资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。

    详 见 刊 登 于 2023 年 4 月 25 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2023-014 号《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度关联交
易的情况及 2023 年度关联交易预计的议案》；

    监事会认为：公司与特定对象发生的日常关联交易决策程序合法、合规，交
易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    详 见 刊 登 于 2023 年 4 月 25 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2023-016 号《关于 2022 年度关联交易的情况及 2023
年度关联交易预计的议案》。

    十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度信用减
值准备和资产减值准备的议案》；

    公司监事会认为：公司本次信用及资产减值准备计提及变动事项是基于实际情况和谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会对本次事项表示同意。

    详 见 刊 登 于 2023 年 4 月 25 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2023-017 号《关于 2022 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

    十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的
议案》；

    监事会认为：经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

    详 见 刊 登 于 2023 年 4 月 25 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2023-018 号《关于变更会计政策的公告》。

    十四、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；

    公司监事 2022 年度薪酬发放合计 72.66 万元。具体详见公司 2022 年年度报
告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

    同意 2023 年在公司担任职务的监事，依据其在公司担任的职务按公司相关
薪酬制度领取薪酬，不再额外领取监事薪酬；未在公司内部任职的监事，不领取薪酬。

    监事汪永恒、李敏、虞静珠属于关联监事，回避了对该议案的表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    十五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023年第一季度报告》详见2023年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资下属公司提供借款以实施募投项目的议案》。

    经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资控股孙公司淮安天鹏提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资控股孙公司淮安天鹏提供借款以实施募投项目。

    详见刊登于2023年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2023-019号《关于使用募集资金向全资下属公司提供借款以实施募投项目的公告》。

    特此公告。

                                      江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
                                            二○二三年四月二十五日

附件：

            《2022 年度监事会工作报告》

    报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和义务。本年度共召开七次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

    一、监事会会议情况

    1、2022 年 3 月 19 日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《2021
年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度关联交易预计的议案》、《关于 2021 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》、《关于核销坏账的议案》、《关于变更会计政策和会计估计的议案》、《关于江苏天鹏电源有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。

    2、2022 年 4 月 11 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于
监事会换届选举的议案》。

    3、2022 年 4 月 28 日召开第