证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-006
歌尔股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 26
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会根据 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了《歌尔股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生、王琨女士（已于 2024 年 5
月 21 日离任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的 2024 年度独立性情况的自查报告，出具了《歌尔股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》
公司总裁就 2024 年召开的股东大会、董事会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《歌尔股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
（三）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
根据相关法律、法规的规定及《公司章程》，结合公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及公司会计政策的相关规定，2024 年度公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计 70,148.06 万元，前述金额包含 2024 年前三季度已计提并已披露的各类资产减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（五）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司出具了《歌尔股份有限公司2024 年年度报告》《歌尔股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司 2024 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,665,044,826.06元，母公司净利润为 1,404,301,670.47 元，计提法定盈余公积金 140,430,167.05 元，加上期初未分配利润，减去 2024 年已实际分配的现金股利 850,462,393.45 元，减去处置
其他权益工具投资损失 481,132.08 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配
利润为 18,712,252,682.60 元，母公司未分配利润为 11,449,849,963.35 元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 11,449,849,963.35 元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，公司本次拟实施的 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的
原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公
积金转增股本。
如公司 2024 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
截至目前，公司通过股份回购专用证券账户持有公司股份 39,434,946 股，按公司目前总股本 3,490,710,835 股扣减已回购股份后的股本 3,451,275,889 股为基数进行测算，现金分红总金额为 517,691,383.35 元（含税）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（七）审议通过《关于审议公司<未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>
的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等的规定，结合公司实际情况，制订了公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（八）审议通过《关于审议公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对 2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了《歌尔股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（九）审议通过《关于审议公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告>的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《歌尔股份有限公司2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据相关法律、法规和公司制度的有关规定，董事会同意公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为人民币 300 万元（含税），其中财务审计费用为 220 万元，内部控制审计费用为 80 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（十一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司 2025 年度拟向中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、北京银行、广发银行、平安银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、浙商银行、潍坊银行、渣打银行、花旗银行、澳大利亚和新西兰银行、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通银行、三菱日联银行等金融机构申请总额不超过人民币 380 亿元（或等值外币）的综合授信额度，期限为一年，用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函、外汇管理业务及贸易融资等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体综合授信额度、授信品类、担保方式及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。本额度自 2024年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
（十二）审议通过《关于 2025 年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司及子公司 2025 年度使用自有资金不超过 50 亿元人民币进行委
托理财。购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起生效，有效期一年。该额度可以在有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于 2025 年度拟使用自有资金进行委托理财的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
