证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-019
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第
九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配及公积金转增的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润534,624,587.91 元，2024 年度利润分配方案如下：
1.减本年度已分配股利 154,983,636.11 元，全部为 2023 年度利润分配已分配
股利；
2.按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金53,462,458.79元；
3.2024 年度公司不计提任意盈余公积金；
4.加母公司年初未分配利润 4,032,049,322.52 元，母公司可供分配净利润为4,358,227,815.53 元；
5.拟以 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发
现金股利 161,878,290.04 元（含税），若按照公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本
1,148,072,979.00股为基数，即向全体股东每10股派发现金股利约1.41元（含税），
占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 536,715,089.11 元的比例为 30.16%，
剩余结转下一年度。
公司于 2023 年 6 月公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，实际每 10 股
派发现金股利金额以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。本次利润分配
方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
6.公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
三、现金分红方案的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 161,878,290.04 154,983,636.11 0.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 536,715,089.11 515,729,527.03 499,110,786.45
合并报表本年度末累计未分配利润
4,402,778,828.08
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利
4,358,227,815.53
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总
316,861,926.15
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总
0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 517,185,134.20
最近三个会计年度累计现金分红及
316,861,926.15
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其 否
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为316,861,926.15 元，占最近三个会计年度年均净利润的 61.27%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。综合考虑公司经营业绩、企业发展阶段、现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1.2024 年度审计报告；
2.第九届董事会第三十二次会议决议；
3.第九届监事会第二十四次会议决议；
4.第九届董事会审计委员会 2024 年度会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日
