证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-017
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
和信会计师事务所（特殊普通合伙）故意隐瞒 2024 年更换签字会计师的事实，未与审计委
员会沟通，未向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师真正的辞职理由不明，
新任审计师的胜任能力如何不清楚，更换是否会导致审计质量下降存在疑点；作为大型会
王咏梅 独立董事 计师事务所，明知签字会计师更换应在第一时间报告审计委员会，却故意隐瞒不报，明知
故犯，性质恶劣。
基于以上原因，独立董事王咏梅女士无法对 2024 年的年报相关信息与数据产生信任，事务
所诚信存疑。
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
独立董事王咏梅女士对公司《2024 年年度报告及摘要》投反对票，未针对公司《2024 年年度报告及摘要》签署书面确认意见，请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.41 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 恒邦股份 股票代码 002237
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏晓波 夏晓波
办公地址 山东省烟台市牟平区水道 山东省烟台市牟平区水道
镇 镇
传真 0535-4631176 0535-4631176
电话 0535-4631769 0535-4631769
电子信箱 xiaxiaobo@hbyl.cn xiaxiaobo@hbyl.cn
2、报告期主要业务或产品简介
（1）业务范围及主要产品
公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。
（2）经营情况
2024 年，公司实现营业收入 7,580,074.99 万元，较上年同期增长 15.59%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加
所致；营业成本为 7,393,874.35 万元，较上年同期增长 15.90%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业利
润为 61,703.95 万元，较上年同期增长 8.98%；利润总额为 59,651.11 万元，较上年同期增长 7.21%；归属上市公司所有
者净利润 53,671.51 万元，较上年同期增长 4.07%。
2024 年，公司共完成黄金产量 95.98 吨，较上年同期增加 29.91%，白银产量 825.68 吨，较上年同期减少 13.31%；
电解铜产量 19.41 万吨，较上年同期减少 4.39%；硫酸 113.69 万吨，较上年同期减少 14.00%。
（3）营业收入构成变动原因分析
贵金属冶炼收入较上期增加 55.71%，主要系黄金收入增加所致；
化工生产收入较上期增加 201.26%，主要系硫酸和磷铵及其他化肥收入增加所致；
黄金收入较上期增加 60.72%，主要系本期黄金销量及销售价格增加影响收入增加，黄金销量增加主要系合质金采购量较上期增加所致；
磷铵及其他化肥收入较上期增加 1063.86%，主要系磷铵及其他化肥产量增加，销量增加所致；
铅收入较上期增加 33.36%，主要系产量增长，销量增加且销售价格上涨所致；
锌、锑、铋、硒等金属收入较上期增加 55.43%，主要系产量增长，销量增加且销售价格上涨所致；
矿粉销售收入较上期减少 79.03%，主要系矿粉销售业务量减少所致；
有色金属贸易收入较上期减少 92.89%，主要系本期业务量减少所致。
（4）2024 年董事会运作情况
2024 年，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，继续发挥在公司治理体系中的核心作用，认真审议各项议案，不断完善法人治理结构，规范公司运作。具体如下：
①依法召集召开股东大会
董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，并跟踪和督导股东大会决议事项的
执行情况。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共形成 15 项决议；召开
董事会 5 次，审议 38 项议案，其中涉及补选非独立董事、修订《公司章程》、利润分配、关联交易、向银行等金融机构申请综合授信额度、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的合法权益。
②依法依规办理信息披露
报告期内，公司董事会严格按照信息披露的相关法律法规，充分履行信息披露义务，依法合规地披露公告等文件
102 份，及时的信息披露提升了公司透明度，保障了投资者的合法权益。
③权益分派回报投资者
公司于 2024 年 6 月 12 日完成 2023 年年度权益分派方案的实施，总计派发现金红利 15,498.40 万元，现金分红总额
占当年归属上市公司股东净利润的 30.05%。
④高度重视投资者关系管理工作
组建专门的投资者关系管理团队，负责与投资者进行沟通，并定期培训，提升专业能力与沟通能力。通过深交所互动易平台、投资者专线电话、公司官网、邮箱等多渠道与投资者建立联系，对市场关注的热点问题及时回应，解答投资者疑问，增强了投资者对公司的了解与信任。
⑤募集资金的存放与使用
2024 年，董事会严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的
要求，管理和使用募集资金。2024 年 7 月，公司将暂时补充流动资金的 141,629.22 万元募集资金全部归还至募集资金
专用账户，同年 8 月，又将 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2024 年度，公司募集资金实际投入项目
与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情况。
⑥完善法人治理情况
2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，制定了《独立董事工作制度》，修订了《公司章程》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等制度，规范了公司运作，提高了公司治理水平。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
单位：元
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末
总资产 24,724,087,996.28 21,901,000,176.97 12.89% 19,876,575,572.72
归属于上市公司股东 9,853,924,884.47 9,277,962,053.51 6.21% 8,264,905,641.26
的净资产
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入 75,800,749,914.77 65,577,042,044.04 15.59% 50,046,776,776.14
归属于上市公司股东 536,715,089.11 515,729,527.03 4.07% 499,110,786.45
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 579,032,136.93 626,965,735.14 -7.65% 625,446,378.77
的净利润
经营活动产生的现金 411,582,735.29 1,032,113,491.03 -60.12% 1,564,270,068.00
流量净额
基本每股收益（元/ 0.47 0.45 4.44% 0.43
股）
稀释每股收益（元/ 0.41
