证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2020-047
浙江大华技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、2020 年 4 月 28 日，公司披露了《关于 2019 年年度股东大会增加临时提
案暨召开 2019 年年度股东大会的补充通知》，增加第 13、14、15 项临时提案；
3、本次股东大会出现否决提案的情形，第 10 项议案《关于为子公司提供担
保的议案》未获得本次股东大会审议通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 2:30。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 1,539,152,588 股，占上市公司
总股份的 51.2491％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 1,409,541,226股，占上市公司总股份的 46.9335％；通过网络投票的股东 31 人，代表股份129,611,362 股，占上市公司总股份的 4.3157％。
2、中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）41 人，代表股份 151,845,519 股，占上市公司总股份的 5.0560％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 1,538,991,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 156,099 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 1,538,991,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 156,099 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 1,538,925,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；
反对 70,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 156,099 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 1,538,991,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 156,099 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 1,539,147,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 151,840,519 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9967％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于确认公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 1,539,147,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 151,840,519 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9967％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 1,473,069,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7065％；
反对 65,924,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2832％；弃权 159,099 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 85,762,197 股，占出席会议中小
股东所持股份的 56.4799％；反对 65,924,223 股，占出席会议中小股东所持股份
的 43.4153％；弃权 159,099 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.1048％。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》；
表决结果：同意 1,539,147,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》；
表决结果：同意 1,489,735,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7894％；
反对 49,416,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2106％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 103,786,213 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
46.9416％；反对 117,310,192 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的53.0584％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 34,535,327 股，占出席会议中小
股东所持股份的 22.7437％；反对 117,310,192 股，占出席会议中小股东所持股份
的 77.2563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该项议案应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。该项议案未获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
该议案关联股东傅利泉先生、朱江明先生、陈爱玲女士回避表决。
11、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意 1,539,147,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 151,840,519 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9967％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 1,539,147,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 151,840,519 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9967％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
表决结果：同意 1,537,155,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8703％；
反对 1,996,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 149,848,619 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.6849％；反对 1,996,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.3151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
表决结果：同意 1,537,155,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8703％；
反对 1,996,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 149,848,619 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.6849％；反对 1,996,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.3151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
表决结果：同意 1,537,155,688 股，占出席会议所有股
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