鸿博股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会未出现否决议案。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2019年4月19日14：30
（2）网络投票时间：2019年4月18日-2019年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月18日15：00至2019年4月19日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：尤友岳董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份122,062,890股，占上市公司总股份的24.4247％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份120,557,197股，占上市公司总股份的24.1234％。
0.3013％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,875,043股，占上市公司总股份的0.3752％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份369,350股，占上市公司总股份的0.0739％。
通过网络投票的股东8人，代表股份1,505,693股，占上市公司总股份的0.3013％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所柏涛律师、陈天骁律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案1.00《2018年董事会工作报告》
总表决情况：
同意120,564,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.7726％；反对1,498,193股，占出席会议所有股东所持股份的1.2274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意376,850股，占出席会议中小股东所持股份的20.0982％；反对1,498,193股，占出席会议中小股东所持股份的79.9018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案2.00《2018年监事会工作报告》
总表决情况：
同意120,564,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.7726％；反对1,498,193股，占出席会议所有股东所持股份的1.2274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意376,850股，占出席会议中小股东所持股份的20.0982％；反对1,498,193股，占出席会议中小股东所持股份的79.9018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案3.00《2018年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意120,564,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.7726％；反对1,498,193股，占出席会议所有股东所持股份的1.2274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意376,850股，占出席会议中小股东所持股份的20.0982％；反对1,498,193股，占出席会议中小股东所持股份的79.9018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案4.00《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》
总表决情况：
同意120,564,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.7726％；反对1,498,193股，占出席会议所有股东所持股份的1.2274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意376,850股，占出席会议中小股东所持股份的20.0982％；反对1,498,193股，占出席会议中小股东所持股份的79.9018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案5.00《2018年度利润分配的议案》
同意120,564,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.7726％；反对1,498,193股，占出席会议所有股东所持股份的1.2274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意376,850股，占出席会议中小股东所持股份的20.0982％；反对1,498,193股，占出席会议中小股东所持股份的79.9018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案6.00《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意120,564,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.7726％；反对1,498,193股，占出席会议所有股东所持股份的1.2274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意376,850股，占出席会议中小股东所持股份的20.0982％；反对1,498,193股，占出席会议中小股东所持股份的79.9018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案7.00《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意120,564,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.7726％；反对1,498,193股，占出席会议所有股东所持股份的1.2274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意376,850股，占出席会议中小股东所持股份的20.0982％；反对1,498,193
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
三、独立董事出席述职情况
公司独立董事作2018年述职报告。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所柏涛、陈天骁律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、鸿博股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
