证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2011-004
安徽江南化工股份有限公司
关于2011年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）现场会议召开时间：2011年1月19日（周三）上午9:30，会期半天
网络投票时间为：2011年1月18日—2011年1月19日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月19日上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2011年1月18日下午15:00至2011年1月19日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司三楼会议室（地址：安徽省宁国市港口镇
分界山）
（三）召 集 人：公司董事会
（四）主持人：公司董事长熊立武先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
二、 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表79人，代表有表决权股份
82,057,541股，占公司总股总数的58.63 % 。
注：公司股东合肥永天机电设备有限公司参加股东大会并进行了网络投票系统投
票，因其为关联股东，本次股东大会投票结果不包含其投票。
其中：
（一）出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份53,478,428股，占公
司股份总数的38.21%。
（二）通过网络投票的股东（代理人）78人，代表股份28,579,113股，占公
司股份总数的20.42%。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了本次股东大会
的相关议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有
效期延长一年的议案》；
表决结果：同意82,050,241股，占出席股东大会有效表决权股份数99.99%；
反对7,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；弃权0股,占出席股东
大会有效表决权股份数的0%。
（二）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关
联交易相关事宜期限的议案》
表决结果：同意82,050,241股，占出席股东大会有效表决权股份数99.99%；
反对7,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；弃权0股,占出席股东
大会有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所钟节平律师及张绪生律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法
律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大
会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一一年一月十九日
