证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-004
福建福晶科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年3月29日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。
2、会议召开时间、方式：本次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度
总经理工作报告》
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度
董事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在2017年度股东大会上述职。
《公司 2017年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度
报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）
《公司2017年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度
决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司2017年度财务决算情况详见《公司2017年度报告》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度
利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司2017年度母公司实现净利润133,236,061.97元，根据公司章程规定，提取
10％法定盈余公积金13,323,606.20元后，加上期初未分配利润106,546,956.74元，
扣除报告期内实施的利润分配42,750,000.00元，报告期末母公司可供分配净利润为
183,709,412.51元，资本公积余额66,742,676.56元，报告期末合并报表可供分配净利
润为212,223,794.24元。
以2017年末总股本427,500,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利
1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；不
进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度
社会责任报告》
《公司2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度
内部控制评价报告》
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度
预算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司预计2018年实现营业收入51,730.00万元，预计实现归属于母公司股东的净
利润15,059.95万元。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于
市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2018-2020
年度）股东分红回报规划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2018
年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司提供2017年度及以前年度财务报告审计服务期间能勤勉、尽职，保持审计独立性，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，聘期一年, 同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2018
年授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司2018年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过1.2亿元人民币，授
信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。
（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年
度日常经营关联交易预计的议案》
审议该议案时，在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、兰国政先生回避表决，其余五名非关联董事对该议案表决，具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度日常经营关联交易预计的公告》。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有
资金进行投资理财的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司拟使用不超过6000万元的自有资金进行低风险的投资理财，授权经营层根据
资金情况具体实施。具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用自有资金投资理财的公告》。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第五
届董事会董事候选人的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为了顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会提名陈辉先生、谢发利先生、洪茂椿先生、兰国政先生、张云峰先生、陈秋华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陈金山先生、李文先生、陈炳玉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，提交股东大会选举。独立董事候选人需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。若上述候选人当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事已对该议案发表独立意见。各候选人简历见附件。
（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<财
务审批制度>的议案》
修订后的《财务审批制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总
经理工作细则>的议案》
修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的的议案》
具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开
2017年度股东大会的议案》
具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年
度股东大会的通知》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十三日
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、陈辉先生，1966年出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，教授级高级工程师，中国国籍，无其他国家居留权；曾任美国Skytek公司部门经理；1994年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006年6月起任本公司董事长。
2、谢发利先生，1961年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无其他国家居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；1991年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；2006年6月起任本公司董事兼总经理。
3、洪茂椿先生，1953年出生，博士，中国科学院院士，中国国籍，无其他国家居留权；1981年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、国家重点实验室主任、常务副所长、所长、党委书记、学术委员会主任；曾任福晶有限公司董事长；曾多次荣获国家、中科院科技一、二等奖，荣获全国先进工作者，全国杰出专业技术人才奖，福建省优秀科技工作者、优秀专家、经济风云人物等奖励；2006年6月起任本公司董事。
4、兰国政先生，1963年12月出生，中共党员，1986年毕业于厦门大学化学系，
