证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-032
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间为：2025年5月29日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长陈五奎先生
2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计360名，代表股份570,849,871股，占公司总股份的40.3993%，其中，通过现场和网络投票的中小投资者356名，代表股份17,180,059股，占上市公司总股份的1.2158%；
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份554,192,412股，占公司总股份的39.2204%；通过网络投票出席会议的股东共计354名，代表股份16,657,459股，占公司总股份的1.1789%。
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意票：569,501,971股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7639%；
反对票：1,198,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2099%；
弃权票：149,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0262%。
其中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：15,832,159股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1543%；
反对票：1,198,200股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9744%；
弃权票：149,700股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8714%。
2.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意票：569,477,971股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7597%；
反对票：1,208,100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2116%；
弃权票：163,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意票：15,808,159股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.0146%；
反对票：1,208,100股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0320%；
弃权票：163,800股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9534%。
3.审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：
同意票：569,244,571股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7188%；
反对票：1,441,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2525%；
弃权票：163,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意票：15,574,759股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6560%；
反对票：1,441,400股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3900%；
弃权票：163,900股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9540%。
4.审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
表决结果：
同意票：569,438,571股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7528%；
反对票：1,247,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2185%；
弃权票：163,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意票：15,768,759股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.7852%；
反对票：1,247,400股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2607%；
弃权票：163,900股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9540%。
5.审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。
表决结果：
同意票：569,395,471股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7452%；
反对票：1,331,100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2332%；
弃权票：123,300股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意票：15,725,659股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.5344%；
反对票：1,331,100股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.7479%；
弃权票：123,300股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7177%。
6.审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：
同意票：569,451,771股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7551%；
反对票：1,225,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2147%；
弃权票：172,600股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0302%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意票：15,781,959股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8621%；
反对票：1,225,500股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1333%；
弃权票：172,600股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0047%。
7.审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：
同意票：569,614,671股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7836%；
反对票：1,057,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1852%；
弃权票：178,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0312%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意票：15,944,859股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8103%；
反对票：1,057,000股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1525%；
弃权票：178,200股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0372%。
8.审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》。
表决结果：
同意票：14,785,259股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的88.7601%；
反对票：1,690,100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的10.1461%；
弃权票：182,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.0938%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意票：14,785,259股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.7601%；
反对票：1,690,100股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.1461%；
弃权票：182,200股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0938%。
审议本议案时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎先生和李粉莉女士回避表决。
9.审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：
9.01 审议通过《选举陈五奎先生为第七届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数559,598,974股，占出席股东大会股东所持有效表决权 股份总数的98.0291%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数5,929,162股，占出席股东大会的中小 股东所持有效表决权股份总数的34.5119%。
表决结果：当选。
9.02 审议通过《选举李粉莉女士为第七届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,228,371 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1904%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数12,558,559股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的73.0996%。
表决结果：当选。
9.03 审议通过《选举陈琛女士为第七届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,128,395股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数12,458,583股，占出席股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的72.5177%。
表决结果：当选。
9.04 审议通过《选举杨国强先生为第七届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,130,569股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1733%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数12,460,757股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5304%。
表决结果：当选。
9.05 审议通过《选举林晓峰先生为第七届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,128,420股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数12,458,608股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5178%
表决结果：当选。
9.06 审议通过《选举陈嘉豪先生为第七届董事会非独立董事》
表决情况：获得选票数566,128,366股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。
中小投资者投票表决情况：获得选票数12,458,554股，占出席股东大会的中小投资者所持有
