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合力泰:第七届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2024-01-05

合力泰:第七届董事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002217      证券简称:合力泰        公告编号:2024-001
                合力泰科技股份有限公司

            第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、董事会届次:第七届董事会第六次会议

    2、会议通知时间:2023 年 12 月 26 日

    3、会议通知方式:通讯方式

    4、会议召开时间:2024 年 1 月 4 日

    5、会议召开方式:现场结合通讯表决方式

    6、会议表决情况:应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人

    合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任李寅彦女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。


    经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司财务总监及选举监事会主席的公告》。

    特此公告。

                                    合力泰科技股份有限公司董事会
                                        二〇二四年一月四日

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