证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-025
三全食品股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年
5 月 13 日下午 15:00 。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 161 人（含网络投票），代表股份 339,581,957 股，占公司有表决权股份总数的 38.6247％。其中,现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份 331,416,548 股，占公司有表决权股份总数的 37.6959％；通过网络投票的股东 151 人，代表股份8,165,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.9287％。
公司部分董事，监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 339,097,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8574％；反对 438,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 46,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 339,085,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539％；反对 446,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1315％；弃权 49,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％。
3、审议通过了《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意 339,103,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；反对 432,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1274％；弃权 46,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 339,103,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；反对 432,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1274％；弃权 46,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％。
5、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意 339,406,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482％；反对 128,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380％；弃权 46,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％。
6、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 339,410,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495％；反对 117,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权 54,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,005,159 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9032％；反对 117,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4335％；弃权 54,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6634％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 339,413,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503％；反对 117,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347％；弃权 50,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,007,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9361％；反对 117,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4422％；弃权 50,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6218％。
8、审议通过了《关于公司及其子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 339,323,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239％；反对 204,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0602％；弃权 54,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 335,479,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7919％；反对 4,048,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1922％；弃权 53,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,074,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.8270％；反对 4,048,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.5150％；弃权 53,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6580％。
10、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 339,412,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9502％；反对 118,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349％；弃权 50,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 332,779,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9968％；反对 6,748,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9872％；弃权 54,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
12、审议通过了《关于修订<董事东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 332,777,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9962％；反对 6,750,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9878％；弃权 54,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
13、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
13.1关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 332,774,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9953％；反对 6,750,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9878％；弃权 57,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。
13.2关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 332,764,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9923％；反对 6,760,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9908％；弃权 57,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。
13.3关于修订《利润分配管理制度》的议案
表决结果：同意 332,776,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9959％；反对 6,750,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9880％；弃权 54,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。
13.4关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决结果：同意 332,780,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9970％；反对 6,748,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9872％；弃权 53,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
13.5关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 332,763,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9922％；反对 6,763,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9916％；弃权 54,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。
13.6关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 332,774,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9954％；反对 6,750,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9878％；弃权 56,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％。
13.7关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案
表决结果：同意 332,777,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9961％；反对 6,750,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9878％；弃权 54,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。
14、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01.候选人：选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:338,548,089 股。
14.02.候选人：选举贾岭达女士为第九届董事会非独立董事
同意股份数:338,547,967 股。
14.03.候选人：选举陈南先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:338,547,971 股。
14.04.候选人：选举陈希先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:338,441,535 股。
14.05.候选人：选举张雷先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:338,548,056 股。
中小股东总表决情况：
14.01.候选人：选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:7,142,741 股。
14.0
