证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-052
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日
召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次和预留授予登记工作，具体参
见公司分别于 2023 年 7 月 10 日和 2023 年 11 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-034）和《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-049）。
公司 2023 年限制性股票激励计划首次和预留授予登记完成后，公司总股本
合计增加 3,785,000 股，注册资本相应增加人民币 3,785,000 元，公司总股本由
195,244,050 股变更为 199,029,050 股，注册资本相应由人民币 195,244,050 元变
更为人民币 199,029,050 元。
二、《公司章程》及其附件修订情况
为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司变更注册资本等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
1、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币19,524.405万 第六条 公司注册资本为人民币19,902.905万
元，实收资本为人民币19,524.405万元。 元，实收资本为人民币19,902.905万元。
第二十条 公司股份总数为 195,244,050 股，均 第二十条 公司股份总数为 199,029,050 股，均
为普通股。 为普通股。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
票的公司债券； 票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第四十条 公司控股股东及实际控制人对公司
和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应
严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利
润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担
第四十条 公司控股股东及实际控制人对公司 保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利 的利益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 益，不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 任决议设置批准手续。公司控股股东、实际控制人不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东 及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程的利益，不得利用其特殊地位谋取额外利益，不得 序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议 人员。控股股东、实际控制人及其关联方不得违反履行任何批准手续，不得越过股东大会和董事会任 法律法规、公司章程和规定程序干涉公司的具体运免公司高级管理人员，不得直接或间接干预公司生 作，不得影响其经营管理的独立性。控股股东及其产经营决策，不得占用、支配公司资产或其他权益， 关联方不得违反法律法规和公司章程干预公司的不得干预公司的财务会计活动，不得向公司下达任 正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益。
何经营计划或指令，不得从事与公司相同或相近的 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位不
业务，不得以其他任何形式影响公司经营管理的独 应从事与公司相同或者相近的业务。控股股东、实
立性或损害公司的合法权益。 际控制人应当采取有效措施避免同业竞争。控股股
…… 东、实际控制人及其关联方不得占用、支配公司资
产。
控股股东、实际控制人及其关联方应当尊重公
司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。
……
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）公司及公司控股子公司对外担保总额，
修订前 修订后
总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以 超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供
后提供的任何担保； 的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经 （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保
审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保； 总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提
（三）公司在一年内（最近十二个月）担保金 供的任何担保；
额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 （三）公司在一年内（最近十二个月）担保金
担保； 额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对 （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示
象提供的担保； 资产负债率超过70%的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
百分之十的担保； 资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。 担保。
公司股东大会审议前款第（三）项担保事项时，
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
第五十一条 …… 第五十一条 ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请
求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提 求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请
案的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。
……
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独 序。
立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
时将同时披露独立董事的意见及理由。 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独
股东大会采用网络投票方式时，应当在股东大 立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知
会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表 时将同时披露独立董事的意见及理由。
决程序。 ……
……
第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出 第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议 或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
……
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