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证券代码:002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-035
新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年4月13日以电子邮
件的方式发出书面通知，公司第五届董事会第三十次会议（2017年度董事会）于2018年4
月24日在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事
9名、实际出席董事9名，其中：董事长徐浩钧先生因其他工作原因委托董事沈梦梦先生代为
出席并表决、独立董事王京伟先生因其他工作原因委托独立董事顾玉荣女士代为出席并表决。
会议由公司副董事长沈梦梦先生主持，公司现任监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网。
该议案需提请公司2017年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
《2017年年度报告》刊载于2018年4月26日巨潮资讯网；《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-036）刊载于2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计，出具了保留意见的审计报告和《关于对新疆准东石油技术股份有限公司2017年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》，公司董事会对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项进行了专项说 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
明，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对董事会出具的专项说明发表了专项意见。具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网。
该议案需提请公司2017年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制执行了鉴证业务，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网。
该议案需提请公司2017年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网。其中涉及的2018年度投资预算，根据公司《投资管理制度》的规定：“为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行”。
该议案需提请公司2017年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母公司实现净利润
17,775,063.92元。加上以前年度滚存的未分配利润-113,719,072.45元，剩余可供分配的利润
为-95,944,008.53元。据公司《章程》规定，鉴于公司可供分配利润为负，拟不实施现金分红，
不实施送红股或以资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网。
该议案需提请2017年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）刊载于 2018
年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
进行了鉴证并出具报告，对公司募集资金使用进行持续督导的保荐机构出具了核查意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网。
该议案需提请2017年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2018年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
会议同意公司向金融机构及类金融机构申请总额不超过58,000万元的综合授信额度（包
括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等）；在上述额度内的融资，授权董事长可以
调整银行间的额度、批准办理与本公司贷款相关的事宜，代表公司与金融机构及类金融机构签署《贷款合同》、《贷款展期协议书》及相应的担保合同（包括质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同）等相关法律文件，授权期限自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开时止。上述事宜如涉及提供担保的，按照深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定的额度履行相应的决策程序。
该议案需提请2017年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》
详见2018年4月26日巨潮资讯网。
独立董事对此发表了独立意见，监事会出具了《监事会对<董事会对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。详见2018年4月26日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对新疆准东石油技术股份有限公司年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》刊载于2018年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》
《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2018-038）刊载于2018年4月26
日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
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该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-039）载于2018年4月26日《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司《章程》及其附件一、二、三进行了修订，新制订了附件四《股东大会网络投票实施细则》、附件五《累积投票制实施细则》。（《公司章程修订案》详见附件一），修订后的公司《章程》及其附件详见2018年4月26日的巨潮资讯网。
该议案需提请2017年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于调整公司2018年公司组织机构及部分业务的议案》
根据公司管理及业务发展的需要，决定对公司部分机构设置和职能、业务进行调整，以达到精干队伍、机构设置合理化、管理高效的目的，具体调整方案如下：
1、撤销安全生产与市场部、物资采购部，合并成立“安全生产综合管理部”，负责公司安全环保、生产管理、设备管理、资质管理、招投标工作、物资管理、固定资产（实物）管理。
2、将财务管理部核算业务，由原集中核算调整至各经营单位分散核算。
3、将石油技术事业部研究所业务分离出来，相对独立经营，着力发展石油工程新工艺、新技术、新项目，做好石油技术服务的技术支撑。
调整后的组织机构图详见附件二。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》
为调动各级经营管理人员的积极性，建立与公司经营实际相适应的薪酬结构体系，对公司《薪酬管理制度》进行了修订，其中涉及董事长、监事会主席的薪酬尚须提交股东大会审议，其余修订事项经本次董事会审议通过后实施。
独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容和修订后的《薪酬管理制度》刊载于2018年4月26日的巨潮资讯网。
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本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
《关于召开2017年度股东大会的通知》刊载于2018年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、备查文件
第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
附件一
公司章程修订案
一、公司《章程》正文部分修订情况
修订前内容 修订后内容
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起已一年内不得转让。公司公开发行股份前已发 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行
行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
三年内不得转让。
