股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-023
金风科技股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技于2026年3月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年3月27日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董事会第十二次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席六名，董事杨丽迎女士因工作原因未能出席，委托董事高建军先生代为出席并行使表决权，独立董事曾宪芬先生、苗兆光先生因工作原因未能出席，均委托独立董事刘登清先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《金风科技 2025 年度总裁工作报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《金风科技 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事曾宪芬先生、刘登清先生、苗兆光先生、杨剑萍女
士（已离任）、魏炜先生（已离任）向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2025 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。
《金风科技 2025 年度董事会工作报告》尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《金风科技 2025 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，《金风科技 2025 年年度报告》尚需提交公司股东会审议。
年度报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2025 年年度报告摘要》（编号：2026-024）及《金风科技 2025 年年度报告》（编号：2026-025）。
四、审议通过《金风科技 2025 年度审计报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2025 年度审计报告》。
五、审议通过《关于金风科技 2025 年计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk）。详见《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（编号：2026-026）。
六、审议通过《金风科技 2025 年度利润分配预案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本预案尚需提交公司股东会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk）。详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（编号：2026-027）。
七、审议通过《金风科技 2025 年度可持续发展报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2025 年度可持续发展报告》。
八、审议通过《金风科技 2025 年度内部控制评价报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
九、审议通过《关于金风科技会计政策变更的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk）。详见《关于会计政策变更的公告》（编号：2026-028）。
十、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤 关黄陈方会计师行 2025 年度履职情况进行了评估，审计委员会出具了履行监督职责情况报告。具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk），详见《关于会计师事务所 2025 年度履职情况
的评估报告》及《董事会审计委员会监督德勤会计师事务所的履职情况报告》。
十一、审议通过《关于金风科技聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，德勤 关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供 2026 年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会决定其报酬。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《关于聘请会计师事务所的公告》（编号：2026-029）。
十二、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》（编号：2026-030）及《关于公司及子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。
十三、审议通过《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的公告》（编号：2026-031）。
十四、审议通过《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk），详见《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的公告》（编号：2026-032）。
十五、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》；
同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司2026年向各金融机构申请总额度不超过人民币3,205.56亿元的授信额度，期限自本次董事会决议通过之日起至2027年审议本事项董事会之日。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、债券、保理、
可续期借款类、类永续债权融（投）资等。实际授信额度、期限、用途、授信条件以金融机构最终审批结果为准。
具体拟申请授信额度的金融机构包括但不限于以下机构（包括其各级分行、子公司），各金融机构对应的拟申请授信额度如下：
1.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币320.46亿元；
2.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度折合人民币315亿元；
3.向中国银行股份有限公司申请授信额度折合人民币303亿元；
4.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度折合人民币300亿元；
5.向国家开发银行申请授信额度折合人民币200亿元；
6.向交通银行股份有限公司申请授信额度折合人民币150亿元；
7.向中国进出口银行申请授信额度折合人民币138.60亿元；
8.向兴业银行股份有限公司申请授信额度折合人民币130亿元；
9.向招商银行股份有限公司申请授信额度折合人民币115亿元；
10.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度折合人民币110亿元；
11.向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度折合人民币110亿元；
12.向中信银行股份有限公司申请授信额度折合人民币90亿元；
13.向广发银行股份有限公司申请授信额度折合人民币87亿元；
14.向中国民生银行股份有限公司申请授信额度折合人民币82亿元；
15.向金风科技集团财务有限公司申请授信额度折合人民币78亿元；
16.向中国光大银行股份有限公司申请授信额度折合人民币60亿元；
17.向平安银行股份有限公司申请授信额度折合人民币45亿元；
18.向华夏银行股份有限公司申请授信额度折合人民币45亿元；
19.向汇丰银行（中国）有限公司申请授信额度折合人民币35亿元；
20.向渤海银行股份有限公司申请授信额度折合人民币30亿元；
21.向星展银行申请授信额度折合人民币30亿元；
22.向三井住友银行申请授信额度折合人民币30亿元；
23.向德国商业银行申请授信额度折合人民币28亿元；
24.向西班牙桑坦德银行有限公司北京分行申请授信额度折合人民币20亿元；
25.向法国巴黎银行申请授信额度折合人民币20亿元；
26.向中国出口信用保险公司申请授信额度折合人民币15亿元；
27.向澳大利亚国民银行申请授信额度折合人民币15亿元；
28.向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度折合人民币15亿元；
29.向西班牙对外银行申请授信额度折合人民币15亿元；
30.向江苏银行股份有限公司申请授信额度折合人民币15
