证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-70
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第十一届
董事会第六次临时会议、第十一届监事会第三次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的情况
为进一步提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司现任董事会审计委员会成员姜林先生、谷正芬女士、于守富先生已经公司第十一届董事会第一次会议选举产生，符合法律法规的相关要求。具体内容详见公司于 2024 年11 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-73）。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于修订《公司章程》的具体情况
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表
述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述，并分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》主要条款修订对照表如下：
修订前 修订后
因新增或删减条款导致《公司章程》全文中引用条款所涉及条款编号变化的内容将同步变更。
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
司”、“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)和
法》)和其他有关规定，制订本章程。
其他有关规定，制定本章程。
第二条 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定
份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司经江苏省体改委苏体改生[1994]290 号文批准，以定向 公司经江苏省体改委苏体改生[1994]290 号文批准，以定向募集
募集方式设立；1994 年 6 月 30 日，公司在江苏省工商行政 方式设立；1994 年 6 月 30 日，公司在江苏省工商行政管理局注
管理局注册登记，取得营业执照。 册登记，取得营业执照。
《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范， 《公司法》颁布实施后，公司对照《公司法》进行了规范，1996
1996 年江苏省工商局出具“（004）登记受理[96]第 018 号” 年江苏省工商局出具“（004）登记受理[96]第 018 号”《公司
《公司登记受理通知书》予以确认，规范登记后，公司重新 登记受理通知书》予以确认，规范登记后，公司重新领取了《企领取了《企业法人营业执照》。公司现持有南通市行政审批 业法人营业执照》。公司现持有南通市数据局颁发的统一社会
局颁发的统一社会信用代码为 91320600711592743W《企业 信用代码为 91320600711592743W 的《企业法人营业执照》。
法人营业执照》。
第三条 公司于2007 年11月 27 日经中国证券监督管理委员
第三条 公司于 2007 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于
证监发行字【2007】449 号文批准，首次向社会公众发行人民币
2007 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。
普通股 2,000 万股，于 2007 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上
如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统
市。
继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事
董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董
担任。公司的董事长为代表公司执行事务的董事，为公司法
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
定代表人。
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担
部财产对公司的债务承担责任。
责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
董事和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人。 理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、织物及
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、织 制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑 增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、 程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
务；集成电路设计、集成电路制造、集成电路销售；集成电 一般
